301166 深市 优宁维

证券代码：301166              证券简称：优宁维            公告编号：2022-068
              上海优宁维生物科技股份有限公司

            2022 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 9 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

  2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室

  3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

  4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  5、会议主持人：公司董事长冷兆武

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 42,437,800
股，占公司有表决权股份总数的 48.9667％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 42,433,300 股，占公司有表决权股份总数的48.9615%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计3 人，代表有表决权股份 4,600 股，占公司股份总数的 0.0053%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

    二、会议审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

    审议并通过《关于补选董事的议案》。

  总表决情况：同意 42,437,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6522％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3478％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

  （二）见证律师：汪海飞、陈晨；

  （三）结论性意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
          2022 年 9 月 15 日