301166 深市 优宁维

证券代码：301166              证券简称：优宁维            公告编号：2022-059
              上海优宁维生物科技股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事
8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议并通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    3、审议并通过《关于补选董事的议案》

    经公司董事会提名委员会资格审查，同意补选冷兆文先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任及补选董事的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经总经理冷兆武先生提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任潘红阳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
    5、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本
次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 30 日