证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-009
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开了第二届
董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》。该等议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集
资金总额 535,908,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）61,161,691.99 元，实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元。
募集资金已于 2022 年 4 月 13 日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 4 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和
信验字【2022】第 000020 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级 16,173.00 16,173.00
改造项目
2 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目 10,660.00 10,660.00
3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00
合计 39,833.00 39,833.00
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元，扣除前述募
集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 76,416,308.01 元。
公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。
公司于 2022 年 6 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金
用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。本次调整后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级 16,173.00 16,173.00
改造项目
2 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目 10,660.00 10,660.00
3 中小型高端部件绿色生产技术改造项目 16,516.00 7,641.63
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00
合计 56,349.00 47,474.63
三、本次变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的有关情况
（一）变更及调整的原因及情况
公司募投项目“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，建设内容为对公司现有厂房进行装修改造，购置先进组装、机加工及检测设备，充分利用现有的机械加工技术，引进组装专业技术人员，加强人员技能培训，拓展风电关键部件精密机械加工和组装业务。
该项目中的风电设备部件组装业务是为 Enercon GmbH 提供配套服务，由于受目前俄乌
战争等地缘政治因素的影响，双方于 2021 年初步达成的风电设备部件组装业务合作意向无法顺利推进，公司预计与 Enercon GmbH 之间的风电设备部件组装业务将不能按期进行，存在重大不确定性，于是决定不再实施该项目涉及的风电设备部件组装业务。
本次调整是在项目总投资和拟使用募集资金金额不变的情况下，不再购置组装设备（截至本公告日，公司尚未购置组装设备），并同步将风电设备部件组装业务投资金额全部投入到精密机械加工业务中。具体调整情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整后
序号 投资内容
项目总投资 拟使用募集资金 项目总投资 拟使用募集资金
1 建设投资 9,011.00 9,011.00 9,011.00 9,011.00
1.1 建筑工程费 1,506.90 1,506.90 1,506.90 1,506.90
1.2 设备购置费 6,887.33 6,887.33 6,887.33 6,887.33
1.2.1 机加工设备 5,218.00 5,218.00 5,847.33 5,847.33
1.2.2 组装设备 629.33 629.33 - -
1.2.3 检测设备 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00
1.3 安装工程费 344.37 344.37 344.37 344.37
1.4 工程建设和其他 96.34 96.34 96.34 96.34
费用
1.5 预备费 176.06 176.06 176.06 176.06
2 铺底流动资金 1,649.00 1,649.00 1,649.00 1,649.00
合计 10,660.00 10,660.00 10,660.00 10,660.00
“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”原计划“设备购置费”中“机加工设备”
投资总金额 5,218.00 万元，其中以募集资金投入 5,218.00 万元，“组装设备”投资总金额 629.33
万元，其中以募集资金投入 629.33 万元。本次变更调整后，公司不再购置组装设备，而“机加工设备”投资总金额和拟使用募集资金金额均调增至 5,847.33 万元。
（二）本次变更及调整的影响
由于国际政治经济环境出现急剧变化，公司与客户关于组装业务的合作存在重大不确定性，为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据自身实际经营情况，在项目总投资和拟使用募集资金金额不变的前提下，对募投项目之“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”部分建设内容和内部投资结构进行变更及调整。本次变更及调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响。
本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，公司也将按照相关法律、法规等的有关规定继续加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。
四、相关审议程序
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
1、独立董事的独立意见
经审议，独立董事一致认为：公司本次变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的事项，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，内容及程序合法合规。我们一致同意公司本次变更及调整事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
2、监事会书面审核意见
经审议，监事会认为：本次变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的事项，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。同时本次事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
查看PDF原文
