证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-012
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理
相关工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23
日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商变更登 记的议案》。该等议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。现 将有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕379 号）同意注册，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,040 万股。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第 000020
号），公司总股本及注册资本由人民币 6,120 万元变更为 8,160 万元。公司股票
已于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有
限公司（非上市公司）”变更为“股份有限公司（上市公司）”（以主管市场监 督管理局最终审批登记为准）。
二、修订公司章程情况
鉴于公司经营管理需要，根据新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际 情况，现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公
司章程》（草案）”）有关条款进行修订，将其变更并生效为《公司章程》。
具体修订条款如下：
《公司章程》（草案）条款 修改后《公司章程》条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券 第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【 】 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
号文注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 【2022】379 号文注册，首次向社会公众公开发行人
股）股票【 】万股，于【】年【】月【】日在深圳 民币普通股（A 股）股票 2040 万股，于 2022 年 4 月
证券交易所上市。 19 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 8160 万元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 6,120 万股，公司的 第二十条 公司股份总数为 8160 万股，公司的
股本结构为普通股 6,120 万股，公司现无其他类型的股 股本结构为普通股 8160 万股，公司现无其他类型的股
票。 票。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
制。 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 证监会规定的其他情形的除外。
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 东持有的股 票或者其他具有股权性质的证券，包括
民法院提起诉讼。 其配偶、父母、子女持有 的及利用他人账户持有的
公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任的 股票或者其他具有股权性质的证券。
董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
式作出决议； 形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
司最近一期经审计总资产 30%的事项； 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议公司与关联方发生的交易（提供担保除外） （十六）审议批准第四十三条规定的交易事项；
金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审 （十七）审议批准第四十五条规定的关联交易事项；计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项（公司在连续 （十八）审议批准第四十六条规定的提供财务资助事十二个月内与同一关联人进行的或与不同关联人进行 项；
的与同一交易标的相关的交易应累计计算）； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
（十七）审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及 定应当由股东大会决定的其他事项。
其配偶发生的关联交易；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 未经董事会或股东大会批准，公司 第四十二条 未经董事会或股东大会批准，公司
不得对外提供担保。公司提供对外担保的，应当要求被 不得对外提供担保。
担保方提供反担保。 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或（一）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担
计净资产的 50%以上提供的任何担保； 保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 （二）公司及其控股子公司对外担保总额，达到或超
计总资产的 30%以上提供的任何担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元人民币；
计总资产的 30%； （七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
（八）根据法律、行政法规、规章、规范性文件或本章 审计总资产的 30%；
程的规定，须经股东大会审议通过方可对外担保的其他 （八）根据法律、行
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