301162 深市 国能日新

证券代码：301162        证券简称：国能日新        公告编号：2023-130
            国能日新科技股份有限公司

        第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
    公司自发布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合考虑资本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。

    关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十五次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

国能日新科技股份有限公司
                  董事会
      2023 年 11 月 27 日