301162 深市 国能日新

证券代码：301162        证券简称：国能日新        公告编号：2023-108
            国能日新科技股份有限公司

    关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案

                修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召
开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

    公司于2023年10月12日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案和本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。

    为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

                章节                                主要修 订内容

                                      根据修订后的发行方案，修改 发行对象、定价
              特别提示                基准日和发行价格、发行数量 、限售期、募集
                                      资金总额及用途等相关内容，并增加关于认购
                                      人可免于发出要约的说明

                释义                  更新部分名词释义

第一节 本  二、本次 向特定 对象发行的 更新本次发行的背景和目的的相关表述
 次向特定  背景和目的
对象发行 A  三、发行 对象及 其与公司的 修订更新了发行对象及其与公司的关系
 股股票方  关系

 案概要    四、本 次向特 定对象发行 A  根据发行方案的修订进行更新


              章节                                主要修 订内容

          股股票方案概况

          五、本次 发行是 否构成关联 确认本次发行构成关联交易

          交易

          六、本次 发行是 否导致公司 修订了关于公司控股股东、实 际控制人持股比
          控制权发生变化            例相关表述

          八、本次 发行方 案已取得有

          关主管部 门批准 情况以及尚 更新已履行的和尚需履行的审批程序相关信息
          需呈报批准程序

                                      本次发行方案修订为向董事会 提前确定的发行
                                      对象发行，新增本节，披露发 行对象概况，最
                                      近五年任职情况，对外投资情 况，最近五年受
      第二节 发行对象基本情况        行政处罚、刑事处罚及涉及诉 讼、仲裁情况，
                                      本次发行后发行对象与上市公 司的同业竞争及
                                      关联交易情况，本次发行预案 公告前24个月内
                                      重大交易情况，本次认购资金 来源，关于豁免
                                      要约收购的说明等信息

                                      本次发行方案修订为向董事会 提前确定的发行
 第三节 附条件生效的股份认购协议内容  对象发行，新增本节，披露公 司与发行对象签
                摘要                  订的《附条件生效的股份认购 协议》的主要内
                                      容

                                      由于发行方案修订后本次募集 资金使用计划发
 第四节 董事会关于本次募集资金使用的  生变动，本节相应更新了本次 募集资金使用计
            可行性分析              划，本次募集资金投资项目的 基本情况、必要
                                      性、可行性、项目投资概算、 项目实施进度、
                                      经济效益等内容

          一、本次 发行后 公司业务及

          资产、公司章程、股权结构、 调整募集资金用途及本次发行 对股东结构的影
          高管人员 结构、 业务收入结 响相关表述

          构的变动情况

          二、本次 发行后 公司财务状

第五节 董  况、盈利 能力及 现金流量的 更新本次发行对公司盈利能力影响的相关表述 事会关于  变动情况
 本次发行  三、本次 发行完 成后，公司
 对公司影  与控股股 东、实 际控制人及
 响的讨论  其关联人 之间的 业务关系、 确认本次发行构成关联交易并更新相关表述
 与分析    管理关系 、关联 交易及同业

          竞争等变化情况

          四、本次 发行完 成后，公司

          是否存在 资金、 资产被控股

          股东及其关联人占用的情  更新相关表述

          形，或公 司为控 股股东及其

          关联人提供担保的情形


                章节                                主要修 订内容

                                      新增“宏观经济波动风险”， 更新“产业政策
                                      风险”相关表述，将“经营业 绩下滑的风险”
          六、本次 股票发 行相关风险 更改为“业绩无法持续增长甚 至出现下滑的风
          说明                      险”并更新相关表述，将“技 术创新失败的风
                                      险”更改为“技术或产品研发 失败的风险”并
                                      更新相关表述

第七节 与                            由于本次发行募集资金总额及募集资金使用计
 本次发行  二、本次 向特定 对象发行摊 划发生变动，本节更新了本次 发行摊薄即期回 相关的董  薄即期回 报分析 、填补回报 报对公司主要财务指标的影响，并对本次发行
 事会声明  措施及相关主体的承诺      的必要性和合理性、本次募集 资金投资项目与
 及承诺事                              公司现有业务的关系、公司应 对本次发行摊薄
  项                                即期回报采取的具体措施等内容进行了更新

    《国能日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订 稿 ） 》 及 相 关 文 件 已 于 2023 年 10 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.c ni nfo.co m.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

    特此公告。

                                            国能日新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 10 月 13 日