301162 深市 国能日新

证券代码：301162          证券简称：国能日新        公告编号：2022-076
            国能日新科技股份有限公司

              关于财务总监变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、财务总监辞职的情况

    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监李忱先生提交的书面辞职报告，李忱先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后，李忱先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，李忱先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    李忱先生的原定任期至 2024 年 5 月 5 日第二届董事会届满。截至本公告披
露日，李忱先生直接持有公司股份 230,775 股，通过厚源广汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 34,616 股。李忱先生辞职后仍将继续履行《国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

    李忱先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对李忱先生担任公司财务总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

    二、聘任财务总监的情况

    经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2022 年
11 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任啜美娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    啜美娜女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公
司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。啜美娜女士的个人简历情况详见附件。

    特此公告。

                                            国能日新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 11 月 11 日
附件：

    啜美娜女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005
年 7 月至 2012 年 3 月，任职于北京雪迪龙科技股份有限公司，任财务主管一职。
2012 年 3 月至 2018 年 10 月，任职于北京雪迪龙科技股份有限公司，任财务经
理一职。2018 年 11 月至今任公司财务经理。

    截至本公告披露日，啜美娜女士获得公司 2022 年限制性股票激励计划授予
的 3 万股公司限制性股票，尚未归属。啜美娜女士与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东和其他关联人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人员。其任职资格及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。