301162 深市 国能日新

证券代码：301162          证券简称：国能日新          公告编号：2022-032
            国能日新科技股份有限公司

        第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于 2022 年 9 月 6 日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于 2022
年 9 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任池雨坤先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            国能日新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 9 月 10 日