301162 深市 国能日新

国能日新:董事会有关本次发行并上市的决议
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于
2020年9月6日13时在公司会议室召开。会议采取现场召开的方式，应到董事
8名，实到8名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人
民共和国公司法》和《国能日新科技股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由董事长雍正主持，与会董事经过充分审议，以投票表决的方式，形成
了如下决议：
……