证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2022-051
苏州翔楼新材料股份有限公司
关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、
调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投
资及调整募投项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日
召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实 施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项 目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募 集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项 目”、“研发中心建设项目”进行相关调整。
本次涉及募投项目调整事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审
议，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州翔 楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]651 号） 核准，公司首次公开发行 1,866.67 万股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为每股人民币 31.56 元，募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元，
扣除各项发行费用人民币 54,435,464.93 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 534,684,545.59 元。公司募集资金已于 2022 年 5 月 27 日全部到账，并经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行
审验，并出具了《验资报告》（苏公 W[2022]B060 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票的募集
资金在扣除发行费用后将拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目 22,000.00 22,000.00
2 研发中心建设项目 4,830.00 4,830.00
合计 26,830.00 26,830.00
（二）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 53,468.45 万元，其中超募资金总额为 26,638.45 万元。
公司于 2022 年 6 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 626.75 万元。具体内容
详见公司于 2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。
公司于 2022 年 6 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十八次会议，并于 2022 年 7 月 4 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 7,500 万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
截至本公告披露日，公司募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 截至公告披露日
累计已投入金额
1 年产精密高碳合金钢 22,000.00 0.00
带 4 万吨项目
2 研发中心建设项目 4,830.00 0.00
合计 26,830.00 0.00
截至本公告披露日，公司募投项目“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”、“研发中心建设项目”尚未使用募集资金投入。公司超募资金余额为 19,173.48万元（含 35.04 万元理财收益及利息收入），其中 18,600 万元用于购买结构性存款等理财产品。
二、本次变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的情况
（一）变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点具体情况
经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在精冲材料领域的深入布局，公司拟对募集资金投资项目“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”、“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体和实施地点进行变更。
1、本次变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点的情况如下：
募投项目名 变更事项 变更前 变更后
称
实施主体 苏州翔楼新材料股份有限公 安徽翔楼新材料有限公司
司 （公司全资子公司）
年产精密高 安徽省宣城高新技术产业
碳合金钢带 实施地点 江苏省苏州市吴江区松陵镇 开发区守德路以东、麒麟
4 万吨项目 友谊工业区友谊路 227 号 大道以北
实施方式 改造现有厂房建设 新建厂房建设
实施主体 苏州翔楼新材料股份有限公 安徽翔楼新材料有限公司
司 （公司全资子公司）
研发中心建 江苏省苏州市太湖新城新营 安徽省宣城高新技术产业
设项目 实施地点 村学营路 285 号 开发区守德路以东、麒麟
大道以北
实施方式 利用现有房产建设 新建房产建设
宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北地块系宣城市自然资源和规划局园区管理发展中心公开挂牌出让的国有建设用地使用权，出让用地面积合计 192,556 平方米，土地用途为工业用地，公司全资子公司安徽翔楼新材料有限公司（以下简称“安徽翔楼”）已于近日竞得该地块的土地使用权。截至本公告披露日，安徽翔楼正在履行取得该地块的土地使用权出让手续。本次拟变更募投项目尚需履行备案或环评等必要程序。
2、公司本次变更后的募投项目实施主体的具体情况如下：
（1）公司名称：安徽翔楼新材料有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）注册地址：安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区麒麟大道 5号
（4）法定代表人：钱和生
（5）注册资本：2,000 万元
（6）成立日期：2022 年 7 月 20 日
（7）公司持股比例：100%
（8）经营范围：一般项目：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品研发；新材料技术研发；轴承钢材产品生产；电子专用材料制造；汽车零部件及配件制造；磁性材料生产；金属材料销售；新型金属功能材料销
售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销
售；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；磁性材料销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
公司与安徽翔楼之间将通过增资方式具体划转募投项目实施所需募集资
金。
（二）调整募投项目投资金额与内部投资结构的具体情况
由于公司拟对募投项目的实施方式、实施主体和实施地点进行变更，采取购置土地以及新建厂房的方式进行上述募投项目的建设，因此公司拟同步调整募投项目的投资金额，以及募投项目的内部投资结构，新增土地购置款以及建筑工程费用支出，同时根据建设规划以及市场情况对设备购置投入金额进行调整，以更好地推进募投项目的实施。
1、本次募投项目投资金额调整的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前 调整后
1 年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目 22,000.00 52,150.00
2 研发中心建设项目 4,830.00 4,830.00
合计 26,830.00 56,980.00
2、本次募投项目内部投资结构调整的具体情况如下：
（1）年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目
单位：万元
项目类
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