证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2022-020
苏州翔楼新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 7月 4 日以口头形式发出。本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；
根据《公司章程》和《董事会议事规则》公司董事会一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议提前 3 日通知期限。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举钱和生先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委
员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体选举及组成情况如下：
1、战略委员会
选举钱和生先生、刘庆雷先生、唐卫国先生为董事会战略委员会委员，其中钱和生先生为主任委员、召集人；
2、审计委员会
选举朱建华先生、钱亚萍女士、杨春福先生为董事会审计委员会委员，其中朱建华先生为主任委员、召集人；
3、提名委员会
选举刘庆雷先生、朱建华先生、钱和生先生为董事会提名委员会委员，其中刘庆雷先生为主任委员、召集人；
4、薪酬与考核委员会
选举杨春福先生、朱建华先生、钱和生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨春福先生为主任委员、召集人；
以上人员任期均与第三届董事会相同，简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任唐卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任周辉先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱雅琴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任钱雅琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任吴文斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日
一、董事简历
1、钱和生先生：1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海刘盛实业有限公司担任执行董事；2005
年 1 月至 2015 年 8 月在上海年安实业有限公司担任执行董事；2005 年 12 月至
2016 年 3 月任翔楼有限执行董事；自股份公司设立之日起担任本公司董事长，全面负责公司战略规划。
截至本公告披露日，钱和生先生直接持有公司股份 20,720,000 股股份，占公司总股本的 27.75%，为公司控股股东及实际控制人，与董事钱亚萍女士系父女关系，与董事会秘书钱雅琴女士系父女关系，除上述情况外，钱和生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、唐卫国先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1985 年 12 月至 2002 年 4 月任新余钢铁有限公司供应部保管员；2002 年 5
月至 2006 年 11 月任上海翔楼商贸有限公司总经理；2005 年 12 月至 2016 年 3
月任翔楼有限监事；自股份公司设立之日起担任本公司董事、总经理，全面负责公司日常经营管理及市场营销。
截至本公告披露日，唐卫国先生直接持有公司股份 7,304,000 股股份，占公司总股本的 9.78%。为现任董事周辉之配偶之堂哥，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
3、周辉先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2006 年 12 月至 2016 年 3 月任翔楼有限销售部副总经理；自股份公司设立之日
起担任本公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，周辉先生直接持有公司股份 2,528,000 股股份，占公司总股本的 3.39%。为现任董事唐卫国之堂妹之配偶，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、张骁先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 7 月至 2014 年 12 月在翔楼有限先后担任质检员、计划部计划员、技术
部部长；2015 年 1 月至 2016 年 3 月任翔楼有限副总经理；自股份公司设立之日
起担任本公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，张骁先生直接持有公司股份 800,000 股股份，占公司总股本的 1.07%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公
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