证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-016
江苏海力风电设备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司章程》进行修订，并修订、制定部分管理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
本次章程修订前后对照表：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
1 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引（2019 年修订）》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司
及其他有关规定，制订《江苏海力风电设 章程指引》及其他有关规定，制订《江苏
备科技股份有限公司章程》（以下简称“本 海力风电设备科技股份有限公司章程》
章程”）。 （以下简称“本章程”）。
序号 修订前 修订后
第二条 江苏海力风电设备科技股份有限 第二条 江苏海力风电设备科技股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关法律、法规规定批准成立的股 和其他有关法律、法规规定批准成立的股
2 份有限公司。 份有限公司。
公司由江苏海力风电设备科技有限公司 公司由江苏海力风电设备科技有限公司
整体变更设立，在南通市工商行政管理局 整体变更设立，在南通市行政审批局注册
注册登记，取得营业执照，统一社会信用 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
代码：913206236933600247。 913206236933600247。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
3 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励； 激励；
4 （四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
份； 份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
益所必需。 必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股 除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。 份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 其持有的本公司股票或者其他具有股权
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 得收益。但是，证券公司因购入包销售后
5 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 然人股东持有的股票或者其他具有股权
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
了公司的利益以自己的名义直接向人民 有的及利用他人账户持有的股票或者其
法院提起诉讼。 他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
序号 修订前 修订后
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照
本条第一款的规定执行的，负有责任的董
事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度报告、年度财
案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
6 者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改《公司章程》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十二条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准或变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
他事项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其
上述股东大会的职权不得通过授权的形 他事项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
序号 修订前 修订后
第四十二条 公司下列对外
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