301155 深市 海力风电

证券代码：301155          证券简称：海力风电          公告编号：2024-036
        江苏海力风电设备科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）于2024年7月4日召开第三届职工代表大会选举产生了非职工代表监事，于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了职工代表监事，组成新一届监事会成员。根据公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位监事，主持人已在会议前做出说明。

  2、本次监事会于2024年7月22日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

  3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

  4、本次监事会由全体监事共同推举邓峰先生主持。公司董事会秘书列席了会议。

  5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第
三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举邓峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                    江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2024 年 7 月 22 日