证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2023-027
北京中科江南信息技术股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、拟设立合资公司北京中科博雅科技有限公司（拟核名名称，具体以工商核准为准，以下简称“中科博雅”）的相关业务尚未开展，运营和盈利情况存在不确定性，同时中科博雅可能存在部分出资人不能按约定缴足资金的风险。
2、未来经营中，中科博雅有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，同时存在对外投资不及预期的风险。
因此，中科博雅未来业务发展具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资暨关联交易概述
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”或“公司”）根据当前公司业务发展需要，拟出资 520 万元，与天津未名博雅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“未名博雅”）、博雅正链（北京）科技有限公司（以下简称“博雅正链”）在京设立中科博雅，在电子政务等业务领域提供区块链技术服务。本次交易完成后，中科江南持有中科博雅 52%股权，为中科博雅控股股东。
公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，以 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议
案》，独立董事对本关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意
见。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。
未名博雅执行事务合伙人、博雅正链董事郭颖忠女士系公司离任独立董事陈钟先生之配偶，鉴于陈钟先生离任至今未满十二个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郭颖忠女士应视同为公司关联自然人，本次投资应视同为关联交易进行审议。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
姓名：郭颖忠
性别：女
身份证号码：11010819**********
住所：北京市海淀区*********
关联关系说明：郭颖忠女士为未名博雅执行事务合伙人及博雅正链董事，间接合计持有未名博雅 55.71%的权益、博雅正链 36.29%的权益，系离任独立董事陈钟先生之配偶，陈钟先生自因个人原因辞去公司职务至今未满 12 个月，郭颖忠女士视同为公司关联方。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，郭颖忠女士不属于失信被执行人。
三、交易对手方介绍
1、天津未名博雅企业管理合伙企业（有限合伙）
联系地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 3183 号）
统一社会信用代码：91120118MA074NEJ26
公司类型：有限合伙企业
出资额：338.7 万人民币
执行事务合伙人：郭颖忠
成立日期：2020-09-09
经营范围：一般项目：企业管理；科技中介服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
自成立以来，未名博雅作为持股平台，未开展实际业务经营，2020 年 9 月
未名博雅成立时合伙人结构如下：
合伙人名称 合伙人类型 投资比例
李雷 自然人 62.17%
骆颖 自然人 36.74%
陈惠莲 自然人 1.08%
李欣 自然人 0.01%
目前合伙人结构如下：
合伙人名称 合伙人类型 投资比例
郭颖忠 自然人 55.71%
郭萍 自然人 44.29%
实际控制人：郭颖忠
2022 年度主要财务数据：营业收入 0 万元，净利润-0.27 万元，净资产-
0.55 万元。上述财务数据未经审计。
关联关系说明：详见“二、关联方基本情况”。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，未名博雅不属于失信被执行人。
2、公司名称：博雅正链（北京）科技有限公司
联系地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 601A
统一社会信用代码：91110102MA01G8MD3R
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：1000 万人民币
法定代表人：李青山
成立日期：2018 年 12 月 18 日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；设计、制作、代理、发布广告；信息系统集成；工程和技术研究与试验发展；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；组织文化艺术交流活动(不含演出)；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、金属制品；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口；技术进出口；代理进出口；互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
近三年，博雅正链致力于区块链技术的研究与应用，2018 年 12 月博雅正
链成立时股东及股权结构如下：
股东名称 股东类型 持股比例
博雅网信（北京）科技有限公司 法人股东 60.00%
李雷 自然人 22.00%
骆颖 自然人 13.00%
北京中互金启航一号基金管理中心（有限合伙） 其他 5.00%
目前股东及股权结构如下：
股东名称 股东类型 持股比例
博雅网信（北京）科技有限公司 法人股东 58.07%
天津未名博雅企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 33.87%
北京中互金启航一号基金管理中心（有限合伙） 其他 8.06%
实际控制人：王晓青
2022 年度博雅正链母公司主要财务数据：营业收入 1263.79 万元，净利润
327.09 万元，净资产 1763.98 万元。上述财务数据未经审计。
关联关系说明：详见“二、关联方基本情况”。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，博雅正链不属于失信被执行人。
四、拟成立合资公司的基本情况
公司名称：北京中科博雅科技有限公司（拟核名名称，具体以工商核准为准）
住所：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦
类型：有限责任公司
注册资本：1000 万人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软
件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE
值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；信息系
统集成；工程和技术研究与试验发展；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；
组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、
金属制品；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口；技术进出口；代理进出
口；互联网信息服务。（以实际核准为准）
投资规模、持股比例及出资情况：
出资金额（万
股东姓名或名称 出资期限 出资方式
元）
首期出资 260 万元，成立后一个
北京中科江南信息技术股份有限公司 520.00 货币
月内完成
天津未名博雅企业管理合伙企业（有 首期出资 190 万元，成立后一个
380.00 货币
限合伙） 月内完成
首期出资 50 万元，成立后一个月
博雅正链（北京）科技有限公司 100.00 货币
内完成
上述信息，以工商部门最终核准的内容为准。
五、拟签署合作协议的主要内容
甲方：北京中科江南信息技术股份有限公司
乙方：天津未名博雅企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方：博雅正链（北京）科技有限公司
各方拟共同出资设立北京中科博雅科技有限公司。
1、各方同意，按照合资协议约定在出资期限内出资。
2、合资公司的治理
2.1、合资公司董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 3 名董事，乙方委派
1 人,丙方委派 1 人。董事会设董事长 1 人，董事长由甲方委派的董事担任。
2.2、合资公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派。
2.3
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