证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—062
湖北中一科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 18 日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》拟修订情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第四十八条 公司购买、出售资产交易，应当以 第四十八条 公司购买、出售资产交易，应当以 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到 准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到 最近一期经审计总资产 30%的，除应当披露并 最近一期经审计总资产 30%的，除应当披露并 参照本章程第四十四条规定进行审计或者评 参照本章程第四十四条规定进行审计或者评 估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会 估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
...…… ...……
资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 超过 50%的控股子公司，免于适用前款规定。 超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他
股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及
其关联人，免于适用前两款规定。
第一百一十二条 公司建立独立董事制度，独 第一百一十二条 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存进行独立客观判断的关系的董事。独立董事的 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响人数占董事会人数的比例不应低于三分之一。 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事
的人数占董事会人数的比例不应低于三分之
一。
第一百一十三条 独立董事对公司及全体股东 第一百一十三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责， 法律法规和本章程的要求，认真履行职责，维维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法法权益不受损害。独立董事应当独立履行职 权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司存在利害关系的单位或个人的影响。
公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和 公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行职责，其原则上最多在5家上 精力有效地履行职责，其原则上最多在三家境
市公司兼任独立董事。 内上市公司兼任独立董事。
第一百一十五条 担任公司独立董事应当符合 第一百一十五条 担任公司独立董事应当符合
下列基本条件： 下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
...…… ...……
（五）法律法规、公司章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信
等不良记录；
（六）法律法规、本章程规定的其他条件。
第一百一十六条 独立董事必须具有独立性。 第一百一十六条 独立董事必须具有独立性。
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、 直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹等）； 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
...…… ...……
（四）近一年内曾经具有前三项所列举情形的 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企
人员； 业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者
咨询等服务的人员； 其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或
（六）法律、法规及规范性文件规定的其他人 者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
员； 际控制人任职的人员（“重大业务往来”是指根
据《上市规则》《规范运作》及本章程等规定
（七）中国证监会认定的其他不得担任上市公 需要提交股东大会审议的事项，或者深圳证券
司独立董事的人员。 交易所认定的其他重大事项）；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六
项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则和本章程规定的不具
备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际
控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有
资产管理机构控制且按照相关规定未与公司
构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。
第一百一十七条 独立董事的提名、选举和更 第一百一十七条 独立董事的提名、选举和更
换的方法： 换的方法：
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持 （一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 立董事候选人，并经股东大会选举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人 东委托其代为行使提名独立董事的权利。
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立 关系的人员或者有其他可能影响独立履职情性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之 形的关系密切人员作为独立董事候选人。
间不存在任何影响其独立客观判断的关系发
表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开 （二）独立董事的提名人在提名前应当征得被前，公司董事会应当按规定公布上述内容。 提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
...…… 职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其
担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提
（五）独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会 名人应当就其符合独立性和担任独立董事的议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出 其他条件作出公开声明。
现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董
事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被 ...……
免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露
事项予以披露，被免职的独立董事认为公司免 （五）独立董事连续两次未能亲自出席董事会
职理由不当的，可以作出公开的声明。 会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董
（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。 事会应当在该事实发生之日起三十日内提议独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，
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