证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-004
厦门嘉戎技术股份有限公司
关于取消2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提
案的补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开了
公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会定于 2025 年 1 月 10 日下午 14:30
以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议
通知详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
2024 年 12 月 31 日，公司收到控股股东蒋林煜先生的临时提案函，由于翁伟
斌先生因个人原因放弃第四届董事会独立董事候选人的提名，控股股东蒋林煜先生以临时提案的方式提议将提名王肖健先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2025 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意将公司第四届董事会独立董事候选人翁伟斌先生变更为王肖健先生，并取消公司 2025 年第一次临时股东大会第 5 项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》中的部分子议案，具体如下：
取消第 5 项议案子议案：5.01《选举翁伟斌先生为第四届董事会独立董事》。
增加第 5 项议案子议案：5.01《选举王肖健先生为第四届董事会独立董事》。
截至本公告日，提案人蒋林煜先生直接持有公司股份比例为 26.92%。提案人蒋林煜先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
除变更上述第四届董事会独立董事候选人提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 10 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳
证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式
进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 6 日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不
能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见
附件 1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和
公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提 提案 4、5、6 为等额选举
案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 6 人
4.01 选举蒋林煜先生为第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举王如顺先生为第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举董正军先生为第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举段丽君女士为第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举陈锦玲女士为第四届董事会非独立董事 √
4.06 选举王思婷女士为第四届董事会非独立董事 √
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
5.01 选举王肖健先生为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举徐平先生为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举刘苑龙先生为第四届董事会独立董事 √
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 应选人数 2 人
6.01 选举陈琼女士为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举李飞先生为第四届监事会非职工代表监事 √
上述议案于 2024 年 12 月 23 日公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第
三届监事会第二十三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年 12 月 24
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十四
次会议决议公告、第三届监事会第二十三次会议决议公告及相关公告。
上述第 4、5、6 项提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6
人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第 5 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述第 3 项议案为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）上午 9:30-
11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 1 月 9 日
下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2025 年第一次
临时股东大会”字样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层
来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层，邮编：
361100；
邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
4、现场会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-630080
