证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-035
厦门嘉戎技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮
件于 2023 年 8 月 18 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董
事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023
年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。
2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为，2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》。
经审核，董事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，延长部分募投项目实施期限并未改变项目实施主体、项目投向及募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》。
同意聘任纪小露女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
查看PDF原文
