证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2022-018
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司募投项目“特种高合金焊丝制备项目”实施主体为公司全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司（以下简称“威尔公司”），同意公司使用募集资金 10,000 .00 万元向威尔公司进行增资以实施“特种高合金焊丝制备项目”。本次增资完成后，威尔公司注册资本由 5,100.00 万元增加至 15,100.00 万元，增资后仍为公司全资子公司。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币
640,979,551.66 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 16 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具【中汇会验[2022]0867 号】《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票 募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 实施主体
高品质焊丝智能生产线建设项目 41,284.00 41,284.00 公司
特种高合金焊丝制备项目 10,000.00 10,000.00 威尔公司
工程技术中心建设项目 5,000.00 5,000.00 公司
合 计 56,284.00 56,284.00
三、本次拟使用部分募集资金对全资子公司增资情况
威尔公司原注册资本为人民币5,100.00万元，实收资本为人民币5,100.00 万
元，公司持有其 100%股权。公司拟使用募集资金 10,000 万元向威尔公司进行增 资以实施“特种高合金焊丝制备项目”。本次增资完成后，威尔公司注册资本由 5,100.00 万元增加至 15,100.00 万元，仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
1、威尔公司基本情况
公司名称 哈尔滨威尔焊接有限责任公司
统一社会信用代码 91230103727699510G
成立日期 2001 年 4 月 25 日
注册资本和 5,100.00 万元人民币
实收资本
住所 哈尔滨经开区哈平路集中区渤海路与烟台路段 1 栋-5 栋
焊接材料制造；机械产品制造与维修（需专项审批项目除外）；从事
经营范围 焊接材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：焊接
材料
股东构成及控制情况 本次增资完成后，公司均持有威尔公司 100%股权
2、主要财务指标
主要财务数据（单 截止日/期间 总资产 净资产 净利润
位：万元） 2021 年 12 月 31 日 30,495.53 17,268.69 2,772.72
注：财务数据 2021 年经中汇会计师审计。
五、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金对威尔公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施
的具体需要，有助于推进募投项目“特种高合金焊丝制备项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响；同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、本次增资后对募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司（含威尔公司）与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、履行的审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 10,000.00 万元向威尔公司进行增资以实施“特种高合金焊丝制备项目”。本次增资完成后，威尔公司注册资本由 5,100.00 万元增加至 15,100.00 万元，增资后仍为公司全资子公司。威尔公司将同时办理工商变更登记。
2、监事会审议情况
2022 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司本次使用募集资金对全资子公司威尔公司进行增资实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。该募集资金的使用方式、用途及决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求，相关审议及表决程序合法、有效。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于哈焊所华通（常州）焊业股
份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》
特此公告。
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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