吉 安满坤科技股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，吉安满坤科技股份有限公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。本次修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第七十四条 股东大会由董事长主
第七十四条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或者不履
1 持。董事长不能履行职务或者不履 行职务时，由副董事长主持，副董
行职务时，由半数以上董事共同推 事长不能履行职务或不履行职务
举一名董事主持。······ 时，由半数以上董事共同推举一名
董事主持。······
第一百一十六条 董事会由 7 名董
2 第一百一十六条 董事会由 7 名董 事组成，其中独立董事 3 名。董事
事组成，其中独立董事 3 名。······ 会设董事长 1 人，副董事长 1
人。······
第一百二十六条 董事会设董事长 第一百二十六条 董事会设董事长
3 1 人。董事长由董事会以全体董事 1 人，副董事长 1 人。董事长和副
的过半数选举产生。 董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
第一百二十八条 公司董事协助董
第一百二十八条 公司董事协助董 事长工作，董事长不能履行职务或
4 事长工作，董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行
者不履行职务的，由半数以上董事 职务，副董事长不能履行职务或
共同推举一名董事履行职务。 者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
第一百三十四条 董事会审议关联 第一百三十四条 董事与董事会会
交易事项前，应取得全体独立董事 议决议事项所涉及的企业有关联
半数以上同意性的事前认可意见。 关系的，不得对该项决议行使表决
董事与董事会会议决议事项所涉及 权，也不得代理其他董事行使表决
5 的企业有关联关系的，不得对该项 权。该董事会会议由过半数的无关
决议行使表决权，也不得代理其他 联关系董事出席即可举行，董事会
董事行使表决权。该董事会会议由 会议所作决议须经无关联关系董
过半数的无关联关系董事出席即可 事过半数通过。出席董事会的无关
举行，董事会会议所作决议须经无 联关系董事人数不足 3 人的，应将
关联关系董事过半数通过。出席董 该事项提交股东大会审议。
事会的无关联关系董事人数不足 3
人的，应将该事项提交股东大会审
议。
第一百七十四条 公司利润分配具
体政策如下： 第一百七十四条 公司利润分配具
（一）利润分配原则：公司应当执 体政策如下：
行稳定、持续的利润分配政策，利 （一）利润分配原则：公司应当执
润分配应当重视对投资者的合理投 行稳定、持续的利润分配政策，利
资回报并兼顾公司的可持续发展， 润分配应当重视对投资者的合理
在决策和论证过程中应当充分听取 投资回报并兼顾公司的可持续发
和考虑独立董事和中小股东的意 展，在决策和论证过程中应当充分
见。公司利润分配不得超过累计可 听取和考虑中小股东的意见。公司
6 分配利润范围。 利润分配不得超过累计可分配利
······ 润范围。
（五）利润分配方案决策程序：公 ······
司每年利润分配预案由公司管理 （五）利润分配方案决策程序：公
层、董事会结合本章程的规定、盈 司每年利润分配预案由公司管理
利情况、资金需求和股东回报规划 层、董事会结合本章程的规定、盈
提出、拟定，经董事会审议通过后 利情况、资金需求和股东回报规划
提交股东大会批准。独立董事应对 提出、拟定，经董事会审议通过后
利润分配预案独立发表意见并公开 提交股东大会批准。
披露。 ······
······
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。同时提请股东大会授权相关人员具体办理工商备案登记事宜。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门备案结果为准。
吉安满坤科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日
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