吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次
临时股东大会于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室举行。出席会议的股东代表或股
东代理人共 17 人，代表股份 60,602,957 股,占公司总股本的 100%。本次会议由
公司董事长张俊先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议股东或股东代理人审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
二、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》
（一）本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币1 元。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（二）本次发行股票的数量：本次公开发行数量不低于发行后发行人总股本的 25%，且不超过 2,020.10 万股；具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终以中国证监会同意注册的数量为准。审议结
果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（三）本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（四）本次发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（五）本次发行价格或定价方式：由发行人与主承销商根据询价情况协商确定；或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（六）募集资金用途：本次发行后募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金（万元）
1 综合固体制剂车间建设项目 10,576.38 10,576.38
2 中药现代化提取车间建设项目 8,009.38 8,009.38
3 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 5,350.19 5,350.19
4 研发中心建设项目 5,004.64 5,004.64
5 营销网络建设项目 5,200.00 5,200.00
合计 34,140.59 34,140.59
若本次发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，发行人将通过自筹资金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若发行人根据项目实际进度以自筹资金先行投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（七）本次发行前滚存利润的分配方案：公司本次股票发行并在创业板上市前的滚存未分配利润由公司在创业板上市后的新老股东共享。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（八）本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（九）决议有效期：12 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算，该决议有效期内本次发行上市若取得中国证监会的同意注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。若在上述决议有效期内，本次发行上市未取得中国证监会的同意注册，股份公司股东大会授权董事会决定本次发行上市决议有效期的延长事宜。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
三、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
四、审议通过《关于制订<公司章程>》（草案）的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
五、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市摊薄即期回报填补措施的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
六、审议通过《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
七、审议通过《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
八、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
九、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持公司股票事项的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及在创业板上市事宜的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十一、审议通过《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十二、审议通过《关于截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度审计报告
的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十三、审议通过《关于确认近三个会计年度关联交易的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具承诺及约束措施的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十五、审议通过《关于修改公司管理制度的议案》
（一）关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（二）关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（三）关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（四）关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（五）关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（六）关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（七）关于修改《累计投票制实施细则》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（八）关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（九）关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（此页无正文，为吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2020 年第二次临
时股东大会决议签署签字页）
出席会议的董事签名：
张俊 石英秀 孟永宏
丁世国 王保忠 刘彦斌
张士宇 杨雪 苏冰
记录人签名：
孟永宏
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2020 年 月 日
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