301128 深市 强瑞技术

证券代码：301128              证券简称：强瑞技术            公告编号：2023-051

              深圳市强瑞精密技术股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：

    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
7 月 31 日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 31
日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C
栋厂房四楼 1 号会议室。

    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长尹高斌先生

    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （七）会议出席情况股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 44,018,491 股，占上市公司总股
份的 59.5757％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 44,000,791 股，占上市公司总股
份的 59.5518％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,700 股，占上市公司总
股份的 0.0240％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,381,632 股，占上市公司
总股份的 1.8699％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,363,932 股，占上市公司
总股份的 1.8460％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 17,700 股，占上
市公司总股份的 0.0240％。

    （八）会议出席或列席人员：公司董事长尹高斌，董事左文广、游向阳，独立董事曾港军；监事会主席赵迪，监事唐汇明、傅飞晏；高级管理人员左文广、游向阳；北京市金杜（广州）律师事务所见证律师刘晓光、王凯；国信证券股份有限公司张华、钟宏。副董事长刘刚、董事申觉中、吴维萍，独立董事曾志刚、强晓阳因个人工作原因未能出席本次会议，事前已向董事会请假。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于新增关联方及日常关联交易额度预计及授权的议案》
  总表决情况：

  同意 44,010,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,373,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4427％；反对 7,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于新增关联方及关联方担保暨关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意 44,000,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 17,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,363,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7189％；反对 17,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2811％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于新增子公司增加综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 44,007,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748％；反对 11,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,370,532 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1966％；反对 11,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于新增子公司增加担保额度预计的议案》

  总表决情况：

  同意 44,000,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 17,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,363,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7189％；反对 17,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2811％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。

    5、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

  经会议审议，同意补选黄国平先生担任公司第二届董事会非独立董事。


  总表决情况：

  同意 44,010,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,373,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4427％；反对 7,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

  （二）见证律师姓名：刘晓光、王凯

  （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                        深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 7 月 31 日