证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-021
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十三次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022
年 4 月 15 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 楼
会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会认为公司管理层2021年度经营成果显著，能够及时有效执行董事会的各项决定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为2021年度董事会工作报告，能够反映2021年度董事会的工作成果，同意提交股东大会审议。
同时独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、孙民方先生分别递交了《2021年度独立董事述职报告》，将在2021年度股东大会上向股东进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
公司管理层对2021年度财务决算能够全面、真实、准确反映公司年度财务状况、经营成果和现金流量，优化了会计信息质量，有效推进了财务监督监控，进一步提高了公司财务管理水平，
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
公司董事会认为，公司对2022年度财务预算能够为公司进行经营绩效评价和宏观决策提供了重要的参考依据，同意本项议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司 2021 年度实现营业收入 42,247 万元，实现净利润 5,517 万元，为实现
公司 2022 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制有效性的自我评价报告>
的议案》
公司董事会认为，公司就 2021 年年度的内部控制有效性进行了自我评价并出具的《2021 年度内部控制有效性的自我评价报告》，能够反映公司的内部控制
及公司治理水平，同意批准报出。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《3、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见》
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度财务报告及<2021 年年度审计报告>
的议案》
公司董事会同意批准报出公司 2021 年度财务报告及《2021 年年度审计报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（八）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，董事会同意关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司聘请的会计师事务所出具了对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市强瑞精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（九）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会批准报出公司《2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币50,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。以上授信额度、担保和授权事宜的有效期自公司2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。
在上述银行授信额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同 意公司 及子公司使 用最高 不超过人民 币 15,000 万元
（￥150,000,000.00 元）的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，本事项的有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
同时同意并提请股东大会授权公司、子公司法定代表人分别签署相关法律文件（包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用 最高额度不超过人民币 43,000 万元（￥430,000,000.00 元）元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。
内，资金可循环滚动使用。
同时，同意并提请股东大会在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现
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