301126 深市 达嘉维康

证券代码：301126        证券简称：达嘉维康        公告编号：2023-087
          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2023 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由监事唐娟女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举唐娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-088）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 18 日