301121 深市 紫建电子

    证券代码：301121          证券简称：紫建电子        公告编号：2023-056

              重庆市紫建电子股份有限公司

      关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 09 月 13 日召开
了 2023 年第三次临时股东大会，补选黎永绿先生为公司第二届董事会独立董事。
    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业作用，经第二届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求后，公司于同日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》。经调整完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

 董事会各专            调整前                      调整后

  门委员会        成员        主任委员        成员        主任委员

            汤四新、张有凡、              汤四新、黎永绿、

 审计委员会                      汤四新                        汤四新

                  周显茂                        张自亮

            张有凡、汤四新、              黎永绿、汤四新、

 提名委员会                      张有凡                        黎永绿

                  朱传钦                        朱传钦

 薪酬与考核  詹伟哉、汤四新、    詹伟哉    詹伟哉、汤四新、  詹伟哉

  委员会        张自亮                        周显茂

              朱传钦、许翔、                朱传钦、许翔、黎

 战略委员会                      朱传钦                        朱传钦

                  张有凡                          永绿

    调整后的专门委员会成员任期与公司第二届董事会成员任期一致。

    特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司
                    董事会
        2023 年 09 月 13 日