证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-027
新华都特种电气股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2023 年 7 月 19 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于
公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名史凤祥先生、王宏杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述两名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与另外一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事前，公司第四届监事会监事仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第四届监事会监事岳萍娜女士在公司新一届监事会选举产生后，将不再担任公司非职工代表监事，但仍继续在公司担任其他职务。公司监事会对岳萍娜女士任职监事期间对公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
附件：《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司监事会
2023 年 7 月 19 日
附件：新华都特种电气股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1.史凤祥先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 08 月至 2005 年 09 月，就职于三河通力电池有限公司，任车间主任；
2005 年 10 月至今，历任新特有限车间主任、质量部经理、销售区域经理、营销部经理；2019 年 05 月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，史凤祥先生持有公司股份333,750 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。史凤祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2.王宏杰女士，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 06 月至 2013 年 11 月，就职于河北优胜洁具有限公司，任工业工程师、
信息化工程师；2014 年 03 月至今，历任公司商务助理、信息化工程师、计划专员、计划主管。
截至本公告披露日，王宏杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王宏杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
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