301120 深市 新特电气

证券代码：301120        证券简称：新特电气        公告编号：2022-015
              新华都特种电气股份有限公司

          第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议定于2022 年 5 月 19日下午两点在公司一楼大会议室以现场及通讯方式召开。
会议通知已于 2022 年 5 月 15 日以通讯形式送达全体董事，会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    基于公司经营管理与发展的需要，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意公司聘任王书静先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表
了 同 意 意 见 ，王 书 静 先 生 的简历及 具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。

                                新华都特种电气股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 19 日