证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-027
湖南恒光科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据独立董事相关事项的最新要求及公司实际情况，公司拟对《公司章
程》部分内容进行修订。具体修订情况如下：
《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
第十条…… 第十条 ……
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和 和其他高级管理人员，股东可以起诉 其他高级管理人员，股东可以起诉公 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。 总裁和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的副总裁、执行总裁、董事会秘
总监。 书、财务总监。
第四十六条 独立董事有权向董 第四十六条 经全体独立董事过
事会提议召开临时股东大会。对独立 半数同意可以向董事会提议召开临时董事要求召开临时股东大会的提议， 股东大会。对独立董事要求召开临时董事会应当根据法律、行政法规和本 股东大会的提议，董事会应当根据法章程的规定，在收到提议后10日内提 律、行政法规和本章程的规定，在收到出同意或不同意召开临时股东大会的 提议后10日内提出同意或不同意召开
书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
…… ……
（六）网络或其他方式的表决时 （六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。 间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容。拟讨论的事项需要经独立董事表意见的，发布股东大会通知或补充 专门会议审议的，发布股东大会通知通知时将同时披露独立董事的意见及 或补充通知时将同时披露独立董事专
理由。 门会议审议情况。
…… ……
第六十六条 股东大会召开时， 第六十六条 股东大会召开时，
本公司全体董事、监事和董事会秘书 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管 应当出席会议，总裁和其他高级管理
理人员应当列席会议。 人员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有 第七十二条 股东大会应有会议
会议记录，由董事会秘书负责。会议记 记录，由董事会秘书负责。会议记录记
录记载以下内容： 载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列 （二）会议主持人以及出席或列
席会议的董事、监事、总经理和其他高 席会议的董事、监事、总裁和其他高级
级管理人员姓名； 管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人 （三）出席会议的股东和代理人
人数、所持有表决权的股份总数及占 人数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；
…… ……
第八十一条 除公司处于危机等 第八十一条 除公司处于危机等
特殊情况外，非经股东大会以特别决 特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其 议批准，公司将不与董事、总裁和其他他高级管理人员以外的人订立将公司 高级管理人员以外的人订立将公司全全部或者重要业务的管理交予该人负 部或者重要业务的管理交予该人负责
责的合同。 的合同。
第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选
举或更换，并可在任期届满前由股东 举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期 大会解除其职务。董事任期三年，任期
届满可连选连任。 届满可连选连任。
…… ……
董事可以由总经理或者其他 董事可以由总裁或者其他高
高级管理人员兼任，但兼任总经理或 级管理人员兼任，但兼任总裁或者其者其他高级管理人员职务的董事以及 他高级管理人员职务的董事以及由职由职工代表担任的董事，总计不得超 工代表担任的董事，总计不得超过公
过公司董事总数的1/2。 司董事总数的1/2。
第一百零六条 董事会由9名董 第一百零六条 董事会由7名董
事组成，其中，非独立董事6人、独立 事组成，其中，非独立董事4人、独立董事3人。公司设董事长一名，董事长 董事3人。公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
…… ……
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（十）决定聘任或者解聘公司总 （十）决定聘任或者解聘公司总
经理、董事会秘书及其他高级管理人 裁、董事会秘书及其他高级管理人员，员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据据总经理的提名，聘任或者解聘公司 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总副总经理、财务负责人等高级管理人 裁、执行总裁、财务负责人等高级管理员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
（十五）听取公司总经理的工作 （十五）听取公司总裁的工作汇
汇报并检查总经理的工作； 报并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
董事会设立审计委员会、薪酬与 董事会设立审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略发展与提名委员会。 考核委员会、战略发展与提名委员会。各专门委员会成员为单数且不少于三 各专门委员会成员为单数且不少于三名。委员会成员应当有半数以上的独 名。委员会成员应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人；审 立董事，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士。 计委员会的召集人为独立董事中会计董事会专门委员会为董事会的专门工 专业人士。董事会专门委员会为董事作机构，专门委员会对董事会负责，各 会的专门工作机构，专门委员会对董专门委员会的提案提交董事会审议决 事会负责，各专门委员会的提案提交
定。 董事会审议决定。
超过股东大会授权范围的事项， 超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。 应当提交股东大会审议。
第一百一十二条 董事会设董事 第一百一十二条 董事会设董事
长1名，董事长行使下列职权： 长1名，董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）对外代表公司处理有关事 （三）对外代表公司处理有关事
务，签署合同； 务，签署合同；
（四）提请董事会聘任或解聘总 （四）提请董事会聘任或解聘总
经理、董事会秘书； 裁、董事会秘书；
…… ……
第一百二十四条 公司设总经理 第一百二十四条 公司设总裁1
1名，副总经理若干名，均由董事会聘 名，副总裁、执行总裁若干名，均由董
任或解聘。 事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总 公司总裁、副总裁、执行总裁、财
监、董事会秘书为公司高级管理人员。 务总监、董事会秘书为公司高级管理
人员。
第一百二十七条 总经理每届任 第一百二十七条 总裁每届任期
期3年，总经理连聘可以连任。 3年，总裁连聘可以连任。
第一百二十八条 总经理对董事 第一百二十八条 总裁对董事会
会负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理
工作，组织实施董事会决议，并向董事 工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人； 公司副总裁、执行总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由 （七）决定聘任或者解聘除应由
董事会决定聘任或者解聘以外的负责 董事会决定聘任或者解聘以外的负责
管理人； 管理人；
……
查看PDF原文
