证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-013
湖南恒光科技股份有限公司
关于续聘 2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开
第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，
是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿
元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.82 亿元，公司同行业上市公司审计客户 134 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
(二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：曾春卫，2008 年成为注册会计师，2007 年
开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师 2：陈贵，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市
公司审计，2011 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2022 年开始为恒光股份提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2022 年度审计费用为 60 万元（含税）。2023 年度审计收费定价原则
主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天职国际 2023 年度审
计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年
度审计机构议案》，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的工作情况进行了审查及评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况，并同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，
发表意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性和稳健性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。公司独立董事认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，同意续聘该会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议审议《关于续聘
2023 年度审计机构的议案》，并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通
过了该议案，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
3、公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议记录；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况说明。
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 14 日
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