证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2022-018
湖南恒光科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的要求，为提高公司经营决策效率，公司对《公司章程》部分内容进行修订。
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 股东、董事、监事、高级管理人员具
有法律约束力的文件。 有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 本章程所称其他高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的副总经理、董事会秘书、财
书、财务总监。 务总监。
新增 第十一条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份5%以 高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 上的股东，将其持有的本公司股票或买入后6个月内卖出，或者在卖出后6 者其他具有股权性质的证券在买入后个月内又买入，由此所得收益归本公 6个月内卖出，或者在卖出后6个月内司所有，本公司董事会将收回其所得 又买入，由此所得收益归本公司所有，收益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得收益。但后剩余股票而持有5%以上股份的，卖 是，证券公司因包销购入售后剩余股
出该股票不受6个月时间限制。 票而持有5%以上股份的，卖出该股票
公司董事会不按照前款规定执行 不受6个月时间限制。
的，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其的，股东有权为了公司的利益以自己 他具有股权性质的证券，包括其配偶、的名义直接向人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定 有的股票或者其他具有股权性质的证
执行的，负有责任的董事依法承担连 券。
带责任。 公司董事会不按照第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在30日内
执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划和员
（十五）审议以下购买或者出售 工持股计划；
资产、对外投资（含委托理财、委托 （十五）审议以下购买或者出售
贷款等）、提供财务资助、提供担保、 资产、对外投资（含委托理财、委托租入或者租出资产、委托或者受托管 贷款等）、提供财务资助、对外捐赠、理资产和业务、赠与或者受赠资产、 提供担保、租入或者租出资产、委托债权、债务重组、签订许可协议、转 或者受托管理资产和业务、赠与或者让或者受让研究与开发项目以及深圳 受赠资产、债权、债务重组、签订许证券交易所认定的其他交易事项： 可协议、转让或者受让研究与开发项
…… 目以及深圳证券交易所认定的其他交
易事项：
……
第四十九条 监事会或股东决定 第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董 自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会 事会，同时向公司所在地中国证监会
派出机构和证券交易所备案。 派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
东持股比例不得低于10%。 东持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向公司所在 大会通知及股东大会决议公告时，向
地中国证监会派出机构和证券交易所 证券交易所提交有关证明材料。
提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
股东大会通知和补充通知中应当 （六）网络或其他方式的表决时
充分、完整披露所有提案的全部具体 间及表决程序。
内容。拟讨论的事项需要独立董事发 股东大会通知和补充通知中应当
表意见的，发布股东大会通知或补充 充分、完整披露所有提案的全部具体通知时将同时披露独立董事的意见及 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
理由。 表意见的，发布股东大会通知或补充
股东大会采用网络投票方式时， 通知时将同时披露独立董事的意见及
股东大会通知中应明确载明网络的表 理由。
决时间及表决程序。股东大会网络投 股东大会网络投票的开始时间，
票的开始时间，不得早于现场股东大 不得早于现场股东大会召开前一日下会召开前一日下午3:00，并不得迟于 午3:00，并不得迟于现场股东大会召现场股东大会召开当日上午9:30，其 开当日上午9:30，其结束时间不得早结束时间不得早于现场股东大会结束 于现场股东大会结束当日下午3:00。
当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间
股权登记日与会议日期之间的间 隔应当不多于7个工作日。股权登记日
隔应当不多于7个工作日。股权登记日 一旦确认，不得变更。
一旦确认，不得变更。
第七十七条 下列事项由股 第七十七条 下列事项由股
东大会以特别决议通过： 东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算； 解散和清算；
…… ……
第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。 表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 应当单独计票。单独计票结果应当及
时公开披露。 时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违
定条件的股东可以征集股东投票权。 反《证券法》第六十三条第一款、第征集股东投票权应当向被征集人充分 二款规定的，该超过规定比例部分的披露具体投票意向等信息。禁止以有 股份在买入后的三十六个月内不得行偿或者变相有偿的方式征集股东投票 使表决权，且不计入出席股东大会有权。公司不得对征集投票权提出最低 表决权的股份总数。
持股比例限制。 董事会、独立董事和持有百分之
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