301111 深市 粤万年青

 证券代码：301111        证券简称：粤万年青        公告编号：2024-006
            广东万年青制药股份有限公司

    关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、财务总监兼董事会秘书陈秀燕女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举董事欧泽庆先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  调整前后委员会成员情况如下：

  调整前：苏旭东（召集人）、杨农、陈秀燕

  调整后：苏旭东（召集人）、杨农、欧泽庆

  特此公告。

                                          广东万年青制药股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 2 月 20 日