301109 深市 军信股份

  证券代码：301109              证券简称：军信股份          公告编号：2022-013
                湖南军信环保股份有限公司

          关于募集资金投资项目金额调整的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）于 2022 年 4 月 25 日
召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于公司《湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募集资金金额，同时结合公司实际生产经营情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日发布的《关于同意湖南军信环保股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 6,834 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 34.81 元，
募集资金总额为人民币 237,891.54 万元，扣除发行费用 11,378.52（不含税）万元，募集资金净额为 226,513.02 万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 4 月 8 日出具的《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）验证确认。

    二、募集资金投资项目金额调整的情况

    由于本次公开发行实际募集资金净额 226,513.02 万元低于《湖南军信环保股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额 245,278.04 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：


                                                                  单位：万元

 序号                项目名称            项目投资      调整前拟投入      调整后拟投入
                                                          募集资金金额      募集资金金额

          长沙市污水处理厂污泥与生活垃

  1    圾清洁焚烧协同处置二期工程项    199,016.40      124,696.40        124,696.40

                      目

  2    长沙市城市固体废弃物处理场灰    57,364.63        39,346.99          39,346.99

                渣填埋场工程项目

  3    湖南军信环保股份有限公司技术    7,651.24        7,651.24          7,651.24

                研发中心建设项目

  4              补充流动资金              /            73,583.41          54,818.39

                  合计                  264,032.27      245,278.04        226,513.02

    三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司对募投项目投资金额分配调整后，拟投入募集资金金额低于募集资金投资项目投资额的，公司将通过自筹资金解决。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目金额调整的议案》。同意公司对部分募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。
    （二）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目金额调整的议案》。监事会认为：公司募集资金投资项目金额调整的事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意募集资金投资项目金额进行调整。

    （三）独立董事意见


    公司对募集资金投资项目金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。基于独立判断，我们同意公司对募集资金投资项目金额进行调整。

    （四）保荐机构核查意见

    公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本保荐机构对军信股份调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    五、备查文件

    1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

    2、《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

    3、《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

    4、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南军信环保股份有限公司募集资金投资项目金额调整的核查意见》。

    特此公告。

                                                  湖南军信环保股份有限公司董事会
                                                            2022年4月27日