301108 深市 洁雅股份

 证券代码：301108        证券简称：洁雅股份      公告编号：2023-050
          铜陵洁雅生物科技股份有限公司

        关于调整董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理叶英女士不再担任董事会审计委员会委员职务。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事袁先国先生为审计委员会委员，与何文龙先生（召集人）、赵波先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                  铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 9 日