证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-007
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第五届董事会第二十八次会议，于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）。
2026年1月29日，公司收到容诚《变更项目质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的基本情况
容诚作为公司2025年度审计机构，原委派庞红梅女士为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务，因容诚内部工作调整，现委派张媛媛女士接替庞红梅女士担任项目质量控制复核人，继续完成公司2025年度审计相关工作。
二、本次变更后项目质量控制复核人信息
1.基本信息
项目质量控制复核人：张媛媛女士，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚执业；近三年复核过东岳硅材（300821）等多家上市公司审计报告。
2.独立性和诚信情况
项目质量控制复核人张媛媛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.《变更项目质量控制复核人的说明函》。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 29 日
