证券代码:301107 证券简称:瑜欣电子 公告编号:2024-049
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024年7月29日
2、会议召开方式:以现场会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式:根据《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定:情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。第四届监事会第一次会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,以电话、口头通知等方式向全体监事送达,经召集人作出情况说明,全体监事同意豁免本次会议通知时限要求。
4、会议主持人:本次会议由全体监事共同推举朱涛先生召集并主持
5、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事审议,同意选举朱涛先生为公司监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
证券代码:301107 证券简称:瑜欣电子 公告编号:2024-049
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-050)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
监事会
2024年7月30日