重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的修订和更新，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。修订对照内容如下：
条款 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织 人的合法权益，规范公司的组织和
和行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国公司
公司法（2018修正）》（以下简 法》（以下简称“《公司法》”）
称“《公司法》”）、《中华人 、《中华人民共和国证券法》（以
民共和国证券法（2019修订）》 下简称“《证券法》”）、《上市
（以下简称“《证券法》”）、 公司章程指引》、《深圳证券交易
第一条
《上市公司章程指引（2022年修 所创业板股票上市规则》（以下简
订）》（中国证券监督管理委员 称“《创业板上市规则》”）、《
会公告〔2022〕2号）、《深圳 深圳证券交易所上市公司公司自律
证券交易所创业板股票上市规则 监管指引第2号--创业板上市公司
（2020年12月修订）》（深证上 规范运作指引》（以下简称“《规
〔2020〕1292号）（以下简称“ 范运作指引》”）和其他有关规定
《创业板上市规则》”）、《深 ，制订本章程。
圳证券交易所上市公司公司自律
监管指引第2号--创业板上市公司
规范运作指引》（深证上〔2022
〕14号）（以下简称“《规范运
作指引》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第一百零九条 本章程第五章第一 第一百零九条 本章程第五章第一
节的内容适用于独立董事。担任 节的内容适用于独立董事。担任公
公司独立董事还应符合下列基本 司独立董事还应符合下列基本条件
条件： ：
（一）独立董事是指不在公司担 （一）独立董事是指不在公司担任
任除董事外的其他职务，并与公 除董事外的其他职务，并与公司及
司及公司主要股东不存在可能妨 其主要股东、实际控制人不存在
碍其进行独立客观判断的关系的 直接或者间接利害关系，或者其
董事。 他可能影响其进行独立客观判断
（二）独立董事对公司及全体股 的关系的董事。
第一百零九 东负有诚信与勤勉义务。独立董 （二）独立董事对公司及全体股东
条 事应当按照相关法律法规和公司 负有忠实与勤勉义务，应当按照法
章程的要求，认真履行职责，维 律、行政法规、中国证监会规定
护公司整体利益，尤其要关注中 、证券交易所业务规则和公司章
小股东的合法权益不受侵害。 程的规定，认真履行职责，在董
（三）独立董事应当独立履行职 事会中发挥参与决策、监督制衡
责，不受公司主要股东、实际控 、专业咨询作用，维护上市公司
制人或者其他与公司存在利害关 整体利益，保护中小股东合法权
系的单位和个人的影响。公司独 益。
立董事最多在五家上市公司兼任 （三）独立董事应当独立履行职责
独立董事，并确保有足够的时间 ，不受公司主要股东、控股股东、
和精力有效履行职责。 实际控制人等单位或个人的影响。
公司独立董事最多在三家上市公司
…… 兼任独立董事，并确保有足够的时
间和精力有效履行职责。
……
第一百一十条 独立董事应具备的 第一百一十条 独立董事应具备的
任职条件： 任职条件：
（一）根据法律、行政法规及其 （一）根据法律、行政法规及其他
他有关规定，具备担任上市公司 有关规定，具备担任上市公司董事
董事的资格； 的资格；
（二）具有中国证监会颁发的《 （二）具有《上市公司独立董事管
关于在上市公司建立独立董事制 理办法》所要求的独立性；
度的指导意见》所要求的独立性 （三）具备上市公司运作的基本知
； 识，熟悉相关法律法规和规则，具
第一百一十
（三）具备上市公司运作的基本 有良好的个人品德，不存在重大
条
知识，熟悉相关法律、行政法规 失信等不良记录；
、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事
（四）具有五年以上法律、经济 职责所必需的法律、会计或者经
或者其他履行独立董事职责所必 济等工作经验；
需的工作经验； （五）取得中国证监会认可的独立
（五）取得中国证监会认可的独 董事资格证书；
立董事资格证书； （六）在上市公司兼任独立董事不
（六）在上市公司兼任独立董事 超过三家。
不超过五家。
第一百一十一条 独立董事的提名 第一百一十一条 独立董事的提名
、选举和更换： 、选举和更换：
第一百一十
一条 …… ……
（五）独立董事连续3次未亲自 （五）独立董事连续两次未能亲自
出席董事会会议的，由董事会提 出席董事会会议，也不委托其他
请股东大会予以撤换。 独立董事代为出席的，董事会应
当在该事实发生之日起三十日内
提议召开股东大会解除该独立董
事职务。
第一百一十二条 公司独立董事除 第一百一十二条 公司独立董事除
具有《公司法》和其他法律、法 具有《公司法》和其他法律、法规
规赋予董事的职权外，本章程赋 赋予董事的职权外，本章程赋予公
予公司独立董事以下特别职权： 司独立董事以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟 （一）独立聘请中介机构，对上
与关联人达成的总额高于1,000万 市公司具体事项进行审计、咨询
元或高于上市公司最近经审计净 或者核查；
资产值的5％的关联交易）应由 （二）向董事会提议召开临时股
独立董事认可后,提交董事会讨论 东大会；
；独立董事作出判断前,可以聘请
（三）提议召开董事会会议；
中介机构出具独立财务顾问报告,
作为其判断的依据； （四）依法公开向股东征集股东
第一百一十 权利；
二条 （二）向董事会提议聘用或解聘
会计师事务所； （五）对可能损害上市公司或者
中小股东权益的事项发表独立意
（三）向董事会提请召开临时股
见；
东大会；
（六）法律、行政法规、中国证
（四）征集中小股东的意见，提
监会规定和公司章程规定的 其他
出利润分配提案，并直接提交董
职权。
事会审议；
独立董事行使前款第一项至第三
（五）提议召开董事会；
项所列职权的，应当经全体独立
（六）独立聘请外部审计机构和 董事过半数同意。
咨询机构；
独立董事行使第一款所列职权的
（七）在股东大会召开前公开向 ，公司应当及时披露。上述职权
股东征集投票权，但不得采取有
偿或者变相有偿方式进行征集。 不能正常行使的，公司应当披露
独立董事行使上述
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