301105 深市 鸿铭股份

证券代码：301105          证券简称：鸿铭股份        公告编号：2023-005
            广东鸿铭智能股份有限公司

        第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2023 年 2 月 9 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 7 日以通讯
方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席易红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-012）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金
的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 24,000.00 万元购买短期低风险理财产品，并提请董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-011）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期已届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。

    经公司监事会提名，推举曹荣昌、孙电光为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    （1）提名曹荣昌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名孙电光为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

    6、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东鸿铭智能股份有限公司监事会议事规则》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告

                                        广东鸿铭智能股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2023 年 2 月 10 日