证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-032
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1. 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一
次临时股东大会于 2023 年 8 月 10 日召开，公司董事会已于 2023 年 7 月 14 日
在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2023 年 8 月 10 日（星期四）14：00
网络投票时间为：2023 年 8 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2023 年 8 月 10
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
5.现场会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲泰和国际大厦15 楼会议室
6.会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及其股东代表均为 2023 年 8 月 7 日（星期一）下
午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东。
（1）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共 10 人，代表股份 85,649,407 股，占
上市公司总股份的 54.1994％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 74,936,340 股，占上市公司总股
份的 47.4201％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 10,713,067 股，占上市公司总股份的
6.7793％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 61,400 股，占上市公司总
股份的 0.0389％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 61,400 股，占上市公司总股份的
0.0389％。
（3）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 85,649,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举何伟先生、何向东先生、周晋峰先生、李萍萍女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效。表决结果如下：
2.01 选举何伟先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 85,609,907 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9539％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,900 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 35.6678%。
表决结果：何伟先生当选第三届董事会非独立董事。
2.02 选举何向东先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 85,646,407 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9965％。
其中，中小股东总表决情况：同意 58,400 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 95.1140%。
表决结果：何向东先生当选第三届董事会非独立董事。
2.03 选举周晋峰先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 85,646,407 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9965％。
其中，中小股东总表决情况：同意 58,400 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 95.1140%。
表决结果：周晋峰先生当选第三届董事会非独立董事。
2.04 选举李萍萍女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 85,646,407 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9965％。
其中，中小股东总表决情况：同意 58,400 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 95.1140%。
表决结果：李萍萍女士当选第三届董事会非独立董事。
3.审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王厚双先生、李慧女士、朱杰女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效。
3.01 选举王厚双先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 85,646,407 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9965％。
其中，中小股东总表决情况：同意 58,400 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 95.1140%。
表决结果：王厚双先生当选第三届董事会独立董事。
3.02 选举李慧女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 85,646,407 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9965％。
其中，中小股东总表决情况：同意 58,400 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 95.1140%。
表决结果：李慧女士当选第三届董事会独立董事。
3.03 选举朱杰女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 85,646,407 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9965％。
其中，中小股东总表决情况：同意 58,400 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 95.1140%。
表决结果：朱杰女士当选第三届董事会独立董事。
4.审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举李晓松先生、李丽娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何荣女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过后生效。
4.01 选举李晓松先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 85,646,407 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9965％。
其中，中小股东总表决情况：同意 58,400 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 95.1140%。
表决结果：李晓松先生当选第三届监事会非职工代表监事。
4.02 选举李丽娟女士为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 85,609,907 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9539％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,900 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 35.6678%。
表决结果：李丽娟女士当选第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘永超律师、李梦颖律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日
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