证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2022-035
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“何氏眼科”）
于 2022 年 9 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司，本次增资全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次注资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有关 的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3
月 16 日出具的“容诚验字[2022]110Z0006 号”《验资报告》验证。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 投资项目 总投资 拟使用募集资金投入
1 沈阳何氏医院扩建项目 13,700.00 13,700.00
2 北京何氏眼科新设医院项目 4,559.69 4,559.69
3 重庆何氏眼科新设医院项目 3,537.53 3,537.53
4 何氏眼科新设视光中心项目 23,450.00 23,450.00
5 何氏眼科信息化建设项目 4,106.45 4,106.45
合计 49,353.67 49,353.67
公司本次募集资金净额为 116,431.13 万元，其中超募资金金额为人民币67,077.46 万元。
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 82,323,432.86 元；审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金 2,307.48 万元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 110,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的
保本型理财产品（包括但不限于购买保本型银行理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款等）增加公司收益，保障公司股东利益。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
（三）超募资金的使用情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金向全资子公司注资的议案》，同意公司使用超募资金 2,000万元向大连何氏眼科医院有限公司进行增资、使用超募资金 1,000 万元向全资子公司辽宁睿目商贸有限公司进行注资。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-024）、《关于使用部分超募资金向全资子公司注资的公告》（公告编号：2022-025）。
三、本次使用超募集资金向全资子公司增资的情况
（一）基本情况
为构建以眼科医疗特色为中心、以用户全生命周期健康管理为体系的业务服务，整合全球供应链、发掘优质国际健康药品、创新医疗药械、保健品、功能性食品资源，更优质的发展用户规模、开展跨境电商，将帮助何氏眼科在服务领域、服务内容上加大半径，整合全球优质资源，升级互联网创新能力的需求，公司拟使用超募资金2,600万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司（以下简称“博鳌何氏眼科”）进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司，增资后，博鳌何氏眼科注册资本增加至3,100万元。
（二）本次增资的全资子公司情况
海南博鳌何氏眼科医院有限公司由公司出资成立，控股100%，公司拟使用超募资金2,600万元人民币进行增资投资。
公司名称 海南博鳌何氏眼科医院有限公司
成立时间 2020年12月31日 注册资本 人民币500万元
股东构成 公司持股100% 法定代表人 徐玲
营业场所 海南省琼海市博鳌镇乐城国际医疗旅游先行区康祥路12号综合服
务中心A301
经营范围 许可项目:医疗服务;医疗美容服务;第三类医疗器械经营;医疗器械
互联网信息服务:药品进出口;药品零售;药品互联网信息服务;食品
经营(销售预包装食品);保健食品销售:食品进出口:食品互联网销售
(销售预包装食品);营利性民办职业技能培训机构;技术进出口;餐饮
服务;进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售:眼镜销售(不
含隐形眼镜):卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;消
毒剂销售(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;医院管理:医
疗设备租赁;会议及展览服务:健康咨询服务(不含诊疗服务);人工智
能公共服务平台技术咨询服务;细胞技术研发和应用;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人体基因诊
断与治疗技术开发;灯具销售;人体干细胞技术开发和应用;医学研
究和试验发展;日用品销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目)
主要财务数据（单位：万元）
项目 2021年12月31日 2022年6月30日
总资产 1,337.81 1,233.64
净资产 474.34 227.17
营业收入 - -
净利润 -25.66 -247.17
（三）本次增资投资项目情况
1、项目情况
公司拟使用超募资金对海南博鳌何氏眼科医院有限公司进行增资以实施“海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目”，预算总投资2,600万元，项目建设期6
个月。何氏眼科跨境电商项目是集团进行拓展运营的全新项目，项目运营平台将通过自营平台（微信小程序+APP）为主要运营中心，并逐渐拓展到其他支持跨境电商、具有药品、保健品及功能性食品销售资质的电商平台中；此外还将链接打通何氏眼科在线互联网医院，并通过线下实体医院进行品牌展示实现平台的推广。项目投资估算及经济效益分析
2、项目正常运营后，项目正常年可实现营业收入为12,000.15万元（含税），净利润3,011.77万元。
3、项目的必要性、可行性
（1）项目实施是拓展公司业务版图、加强用户服务能力的需求
开展跨境电商，将帮助何氏眼科在服务领域、服务内容上加大半径，整合全球优质资源、服务用户以眼健康为核心、多健康领域干预、促进与倡导健康生活方式的新发展策略中，发挥重要的积极作用。
（2）项目实施是抢占中国大健康市场蓬勃发展特色医疗健康管理制高点的需求
从治疗为主转型到以预防为主，通过倡导良好的生活方式实现健康全生命周期管理，这是《健康中国行动（2019-2030）》的核心倡导和着眼点，也是近年来中国大健康产业蓬勃发展的动力。作为以医学治疗和干预为主、倡导健康用眼、预防近视为公益事业的何氏眼科，深刻认识到中国大健康产业发展的趋势性变化和近年来中国医疗产业发展的新动向。开展跨境电商业务，将国际优秀的保健品、功能性食品带入我国、服务用户，不仅在日益增长扩大的全民健康事业中提供功能价值，也为更多国人认识健康、参与健康、培养健康生活方式发挥积极作用，为构建何氏眼科全新的医疗特色化服务创造新的发展机遇。
（3）项目实施是发挥集团优势资源能力、升级互联网创新能力的需求
多年来，何氏眼科依托先进的医疗技术、人才、诊疗设备，为各类眼病患者提供眼科全科诊疗服务，诊疗服务项目包括白内障、青光眼、玻璃体视网膜病变等常见致盲性眼病，同时针对屈光不正开展光学矫正、屈光不正手术及视
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