证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2022-024
兆讯传媒广告股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18
日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日（星
期三）9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：由于北京疫情防控原因，本次会议以视频会议的方式召开，设置线上会议室。
（三）会议的召开方式：视频会议投票与网络投票相结合。
（四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。
（六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表情况：
通过视频会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份
150,038,850 股，占公司有表决权股份总数的 75.0194%。其中：
（1）通过视频会议出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 0 人，代
表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东授权委托代表 16 人，
代表股份 150,038,850 股，占公司有表决权股份总数的 75.0194%；
（3）通过视频会议和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 14 人，代
表股份 38,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.0194%。
（八）公司部分董事、监事和高级管理人员以视频会议的方式出席和列席了本次会议。北京植德律师事务所曹亚娟律师、张天慧律师以视频方式见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取视频会议投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
出席会议所有有表决权股东表决意见
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有表决权 150,032,750 99.9959% 6,100 0.0041% 0 0.0000%
议案 1 《2021年年度报告及摘要》 股东 通过
其中，中小股东表决情 32,750 84.2986％ 6,100 15.7014％ 0 0.0000％
况
出席会议所有有表决权 150,032,750 99.9959％ 6,100 0.0041％ 0 0.0000％
议案 2 《2021年度董事会工作报告》 股东 通过
其中，中小股东表决情 32,750 84.2986％ 6,100 15.7014％ 0 0.0000％
况
出席会议所有有表决权 150,032,750 99.9959％ 6,100 0.0041％ 0 0.0000％
议案 3 《2021年度监事会工作报告》 股东 通过
其中，中小股东表决情 32,750 84.2986％ 6,100 15.7014％ 0 0.0000％
况
出席会议所有有表决权 150,032,750 99.9959％ 6,100 0.0041％ 0 0.0000％
议案 4 《2021年度财务决算报告》 股东 通过
其中，中小股东表决情 32,750 84.2986％ 6,100 15.7014％ 0 0.0000％
况
出席会议所有有表决权 150,019,450 99.9871％ 19,400 0.0129％ 0 0.0000％
议案 5 《2021年度利润分配预案》 股东 通过
其中，中小股东表决情 19,450 50.0644％ 19,400 49.9356％ 0 0.0000％
况
出席会议所有有表决权 150,033,850 99.9967％ 5,000 0.0033％ 0 0.0000％
议案 6 《关于续聘 2022 年度审计机 股东 通过
构的议案》 其中，中小股东表决情
况 33,850 87.1300％ 5,000 12.8700％ 0 0.0000％
出席会议所有有表决权 32,750 84.2986％ 6,100 15.7014％ 0 0.0000％
议案 7 《关于 2022 年度日常关联交 股东 通过
易预计的议案》 其中，中小股东表决情
况 32,750 84.2986％ 6,100 15.7014％ 0 0.0000％
出席会议所有有表决权 150,014,950 99.9841％ 6,100 0.0041％ 17,800 0.0119％
议案 8 《关于 2022 年度董事及高级 股东 通过
管理人员薪酬方案的议案》 其中，中小股东表决情
况 14,950 38.4813％ 6,100 15.7014％ 17,800 45.8172％
出席会议所有有表决权 150,009,850 99.9807％ 11,200 0.0075％ 17,800 0.0119％
议案 9 《关于 2022 年度监事薪酬方 股东 通过
案的议案》 其中，中小股东表决情
况 9,850
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