证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-035
明月镜片股份有限公司
关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召开了第
二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿
元，证券业务收入 15.16 亿元。
2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，
同行业上市公司审计客户 24 家。
2、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
裁）人
金亚科技、周旭 尚余 1,000 多万， 连带责任，立信投保的职业保
投资者 辉、立信 2014 年报 在诉讼过程中 险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
保千里、东北证 2015 年重组、 14 日期间因证券虚假陈述行为
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、2016 80 万元 对投资者所负债务的 15%承担补
信 年报 充赔偿责任，立信投保的职业
保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金
额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施 0 次，纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在立信 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 苗颂 2013 年 2009 年 2010 年 2023 年
签字注册会计师 王琼 2010 年 2016 年 2011 年 2023 年
质量控制复核人 张勇 2005 年 2008 年 2006 年 2023 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：苗颂
时间 上市公司名称 职务
2021 年 中石化石油工程技术服务股份有限公司 签字注册会计师
2022 年 中石化石油工程技术服务股份有限公司 签字注册会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王琼
签字注册会计师王琼女士近三年未签署上市公司报告。
（3）拟质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张勇
时间 上市公司名称 职务
2020-2022 年 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 项目合伙人
2020-2022 年 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年 福建福能股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。
3、审计收费
公司 2023 年度审计费用总额为人民币 110 万元（含税），审计费用与上年无
变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
2、独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意
识等各方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》，董事会全票同意继续聘任立信为公司 2023 年度审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 24 日
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