证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-015
明月镜片股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理相关工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开了第
二届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登
记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司 2023 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以公司总股
本 134,341,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含
税），合计派发现金股利人民币 40,302,420 元，剩余未分配利润结转以后年度分
配，同时，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 67,170,700
股，该事项需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，实施后公司总股
本将变更为 201,512,100 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六 公司注册资本为人民币 13,434.14 万元。 第六 公司注册资本为人民币 20,151.21 万元。
条 条
第十 第十 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
二条 二条 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十 公司股份总数为 13,434.14 万股，均为普 第二 公司股份总数为 20,151.21 万股，均为普通
九条 通股。 十条 股。
第二 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 第二 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
十三 法规、部门规章和本章程的规定，收购本 十四 形之一的除外：
条 公司的股份： 条 （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
并； 励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 股票的公司债券；
份的； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 需。
转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
公司收购本公司股份，可以通过公开的集
中交易方式，或者法律法规和中国证监会 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
第二 认可的其他方式进行。 第二 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
十四 公司收购本公司股份的，应当依照《证券 十五 的其他方式进行。
条 法》的规定履行信息披露义务。公司因本 条 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
应当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一）项、第 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）
（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
应当经股东大会决议。公司因本章程第二 东大会决议。公司因本章程第二十四条第
十三条第一款第（三）项、第（五）项、 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
应当经三分之二以上董事出席的董事会 规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
第二 会议决议。公司依照第二十三条规定收购 第二 董事出席的董事会会议决议。
十五 本公司股份后，属于第（一）项情形的， 十六 公司依照第二十四条规定收购本公司股份
条 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 条 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
个月内转让或者注销；属于第（三）项、 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
第（五）项、第（六）项情形的，公司合 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
计持有的本公司股份数不得超过本公司 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
转让或者注销。 在 3 年内转让或者注销。
…… ……
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
第二 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
十九 事会未在上述期限内执行的，股东有权为 第三 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
条 了公司的利益以自己的名义直接向人民 十条 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
法院提起诉讼。 提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
负有责任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第三 公司的控股股东、实际控制人员不得利用 第四 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关
十九 其关联关系损害公司利益。违反规定给公 十条 联关系损害公司利益。违反规定给公司造成
条 司造成损失的，应当承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
司社会公众股股东负有诚信义务。控股股 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应
东应严格依法行使出资人的权利，控股股 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得
东、实际控制人不得利用利润分配、资产 利用利润分配、资产重组、对外投资、资金
重组、对外投资、资金占用、借款担保等 占用、借款担保等方式损害公司和社会公众
方式损害公司和社会公众股股东的合法 股股东的合法权益，不得利用其控制地位损
权益，不得利用其控制地位损害公司和社 害公司和社会公众股股东的利益。
会公众股股东的利益。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 职权：
列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划；
（一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （三）审议批准董事会的报告；
项； （四）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（四）审议批准监事会的报告； 决算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
案、决算方案； 亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
补亏损方案； 议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对发行公司债券作出决议；
决议； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、
（八）对发行公司债券作出决议； 解散和清算等事项作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形式、 （十）修改
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