证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2022-060
明月镜片股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于
2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次职工代表大会、2022 年 12 月 5 日召开 2022
年第二次临时股东大会，选举产生新一届董事会、监事会成员。2022 年 12 月 5 日，
公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”），选举谢公晚先生、谢公兴先生、曾哲先生、彭志云先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举张银杰女士、孙健先生、傅仁辉先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选
举谢公晚先生担任公司第二届董事会董事长，并选举了董事会专门委员会的成员及主任委员，具体如下：
1、战略与投资委员会：谢公晚先生（主任委员）、谢公兴先生、彭志云先生；
2、审计委员会：傅仁辉先生（主任委员）、张银杰女士、曾哲先生；
3、薪酬与考核委员会：张银杰女士（主任委员）、傅仁辉先生、曾哲先生；
4、提名委员会：张银杰女士（主任委员）、谢公兴先生、孙健先生。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人傅仁辉先生为会计专业人士。公司董事长、第二届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举彭炜先生担任
第二届监事会职工代表监事。2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股
东大会，选举朱海峰先生、陆岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事。朱海峰先生、陆岩先生、彭炜先生共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选
举朱海峰先生担任公司第二届监事会主席，与本届监事会成员的任期相同。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》《关于聘任李鹤然为公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢公兴先生为公司总经理，聘任曾哲先生、王雪平先生为公司副总经理，聘任曾哲先生为公司董事会秘书，聘任尉静妮女士为公司财务总监，聘任李鹤然女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受
到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：曾哲、李鹤然
联系电话：021-52660665
传真：021-52971882
邮箱：stock@mingyue.com
联系地址：上海市普陀区岚皋路 567 号
四、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、第二届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日
附件
上述人员简历
1、谢公晚先生的简历
谢公晚先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权。历任明月实业执行董事、明月光电董事长；2019 年 11 月至今任明月镜片董事长、明月实业执行董事。
截至目前，谢公晚先生直接持有公司股份 3,289,000 股，占公司总股本 2.45%，
通过控股股东上海明月实业有限公司间接持有公司股份 29,601,200 股，系公司实际控制人之一，与弟弟谢公兴先生、妹夫曾少华先生共同控制公司。除此之外，谢公晚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形。
2、谢公兴先生的简历
谢公兴先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居住权。历任明月实业总经理、明月光电总经理；2019 年 11 月至今任明月镜片董事、总经理、明月实业监事、香港明月董事。
截至目前，谢公兴先生直接持有公司股份 3,289,000 股，占公司总股本 2.45%，
通过控股股东上海明月实业有限公司间接持有公司股份 29,601,200 股，通过员工持股平台丹阳市志明企业管理中心(有限合伙)间接持有 546,296 股，系公司实际控制人之一，与哥哥谢公兴先生、姐夫曾少华先生共同控制公司。除此之外，谢公兴先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4
条所规定的情形。
3、曾哲先生的简历
曾哲先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015 年 1
月至 2019 年 10 月，任明月光电副总经理；2019 年 11 月至 2022 年 6 月任明月镜
片财务总监；2019 年 11 月至今任明月镜片董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，曾哲先生直接持有公司股份 2,183,000 股，占公司总股本 1.62%，
通过员工持股平台丹阳志远企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 0.03%的股份。曾哲先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形。
4、彭志云先生简历
彭志云先生，1969 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。2010 年起至今于上海诺伟其创业投资有限公司担任总经理，2011
年 4 月起至今担任上海劲邦股权投资管理有限公司总经理。2019 年 11 月至今，任
明月镜片董事。
截至目前，彭志云先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以上股份的股东上海诺伟其定位投资管理有限公司-宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.01%的股份。除此之外，彭志云先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。
5、张银杰女士简历
年至今于上海财经大学任教并担任教授、博士生导师。2019 年 11 月至今，任明月镜片独立董事。
截至本公告披露日，张银杰女士未直接或间接持有本公司股份。张银杰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。
6、傅仁辉先生简历
傅仁辉先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，特许金融分析师。历任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授，美国普度大学会计学领域助理教授。现任上海交通大学会计系副教授。2019 年 11 月至今，任明月镜片独立董事。
截至本公告披露日，傅仁辉先生未直接或间接持有本公司股份。傅仁辉先
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