证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2022-052
明月镜片股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于
2022 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知
于 2022 年 11 月 11 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议
由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
公司第一届董事会非独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名谢公晚先生、谢公兴先生、曾哲先生、彭志云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，符合上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的规定。第二届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
1.1 提名谢公晚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
1.2 提名谢公兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
1.3 提名曾哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
1.4 提名彭志云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
公司第一届董事会独立董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名张银杰女士、孙健先生、傅仁辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。第二届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.1 提名张银杰女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2.2 提名孙健先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2.3 提名傅仁辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可采用累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日
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