证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2022-022
明月镜片股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第
一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿
元，证券业务收入 15.65 亿元。
2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 43 家。
2、投资者保护能力
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
裁）人
金亚科技、周旭辉、 连带责任，立信投保的职业保险
投资者 立信 2014 年报 预计 4,500 万元 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
投资者 保千里、东北证券、 2015 年重组、2015 80 万元 日期间因证券虚假陈述行为对投
银信评估、立信等 年报、2016 年报 资者所负债务的 15%承担补充赔
偿责任，立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
24 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在立信执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 杨志平 2009 年 2002 年 2002 年 2017 年
签字注册会计师 郁香香 2018 年 2015 年 2015 年 2017 年
质量控制复核人 郑凌云 1996 年 1996 年 2004 年 2017 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨志平
时间 上市公司名称 职务
2018 年 国盛金融控股集团股份有限公司 项目合伙人
2018 年 上海科华生物工程股份有限公司 项目合伙人
2018 年 上海雅运纺织化工股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 彩讯科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 法兰泰克重工股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 福建永福电力设计股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2021 年 四川久远银海软件股份有限公司 项目合伙人
2019 年 北京左江科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年 金轮蓝海股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2021 年 江苏通达动力科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郁香香
时间 上市公司名称 职务
2019 年 江苏通达动力科技股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 江苏通达动力科技股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 江苏通达动力科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）拟质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑凌云
时间 上市公司名称 职务
2019 年 山西仟源医药股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2021 年 山西沃迪智能装备股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2021 年 上海雅运纺织化工股份有限公司 质量控制复核人
2021 年 恒玄科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人杨志平 2020 年受到监管谈话措施 1 次。
除此之外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。
4、审计收费
公司 2021 年度审计费用总额为人民币 110 万元（含税），其中财务报告审计
费用为 100 万元，专项审核收费金额 10 万元。2022 年度审计费用提请股东大会
授权公司管理层根据 2022 年公司年报审计需配备的审计人员数量和具体工作量及市场价格水平确定。预计 2022 年度审计费用增加额度不超过上年审计费用金额的 20%。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况公司
董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2021 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司2022 年度审计工作要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
2、独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责。鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识等各方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，董事会全票同意继续聘任立信为公司 2022 年度审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
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