证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2022-020
营口风光新材料股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立辽宁忠信供应链管理有限公司、辽宁忠信进出口贸易有限公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
（二）审议情况
公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于
投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。本议案尚需股东大会表决通过。
（三）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：辽宁忠信供应链管理有限公司
注册资本：1 亿元人民币；
股东名称：营口风光新材料股份有限公司
占资比例：100%
注册地址：辽宁营口
法定代表人：王峰
2、公司名称：辽宁忠信进出口贸易有限公司
注册资本：1000 万元人民币；
股东名称：营口风光新材料股份有限公司
占资比例：100%
注册地址：辽宁营口
法定代表人：王峰
上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资目的
为主动适应我国石化行业市场新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓展和优化公司管理结构需要，投资设立全资子公司，有利于完善公司内部资源整合及拓展海外市场。
（二）对公司的影响
子公司的设立有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合全体股东及公司长
远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）存在的风险
本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 14 日
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