证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-033
上海雅创电子集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开；
4. 鉴于上海市疫情防控的需要，本次股东大会现场会议部分无法到会的股东及股东代表（包括代理人）、董事、监事、高级管理人员等通过视频方式参会，通过视频方式参会或列席的人员视为出席现场会议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）下午14：00
2、网络投票时间：2022年6月6日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 15 人，代表有表决权的公司股份 54,948,691 股，占上市公司有表决权总股份的 68.6859％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的公司股份51,000,100 股，占上市公司有表决权总股份的 63.7501％。
通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的公司股份 3,948,591 股，占上市
公司有表决权总股份的 4.9357％。
2、中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 12 人，代表有表决权的公司股份 3,948,691 股，占上市公司有表决权总股份的 4.9359％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的公司股份 100
股，占上市公司有表决权总股份的 0.0001％。
通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的公司股份 3,948,591 股，占上市
公司有表决权的公司总股份的 4.9357％。
中小股东指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
第一届董事会独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：审议通过。
2、审议通过《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
4、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
5、审议通过《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
6、审议通过《关于公司2022年董事薪酬（津贴）的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
7、审议通过《关于公司2022年监事薪酬（津贴）的议案》
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
8、审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
9、审议通过《关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
10、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
11、审议通过《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
12、逐项审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
12.01《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
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