证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-021
金埔园林股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会
第十二次会议。会议通知已于 2022 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
经过公司全体员工共同努力，公司顺利完成了 2021 年度的各项工作内容，达到了预期目标，总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
经过公司全体董事同心协力、精诚合作，2021 年度公司董事会各项工作卓有成效，董事会并对本年度的履职情况及相关工作内容进行了总结，编制了《2021
年度董事会工作报告》。公司独立董事李春涛先生、梁珍海先生、叶玲女士分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《金埔园林股份有限公司章程》的有关要求及公司 2021 年度实际经营情况，公司对 2021 年的经营及财务情况进行决算并编制了《2021 年度财务决算报告》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
公司根据 2021 年度全年经营情况编制了《2021 年年度报告》，本议案经本
次董事会审议通过后，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本
105,600,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为
10,560,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
1、补充确认 2021 年度日常关联交易的情况
单位：人民币万元
关联交易类 占最近一期
别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 经审计净资
产比例（％）
向关联人提 钦州九佰垌农 园林绿化工程施
供工程服务 业发展有限公 工 58.04 0.06%
司[注 1]
向关联人提 钦州皇马资产 园林绿化工程施
供工程服务 经营集团有限 工 449.65 0.43%
公司[注 2]
向关联人提 江苏省建筑工 园林绿化工程施
供工程服务 程集团有限公 工 926.51 0.89%
司[注 3]
接受关联人 钦州皇马资产
租赁服务 经营集团有限 房屋租赁 4.41 0.00%
公司
向关联人销 珠海华发景龙
售货物 建设有限公司 建材、苗木销售 409.91 0.39%
[注 4]
接受关联人 南京银行[注 短期借款
贷款服务 5] 500 0.48%
注1：与控股子公司广西金埔少数股东钦州皇马城市发展投资有限公司同受钦州皇马资产经营集团有限公司的控制
注2：控股子公司广西金埔少数股东钦州皇马城市发展投资有限公司的控股股东
注3：工程项目业主方为钦州皇马资产经营集团有限公司
注4：受公司股东珠海铧创投资管理有限公司控股股东珠海华发集团有限公司重大影响的企业
注5：公司董事徐益民担任董事的企业
公司于 2021 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
2021 年度日常关联交易的议案》，对 2021 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得 2021 年度关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，因此将上述预计范围外发生的关联交易提交本次董事会补充确认。
2、基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司及子公司对 2022 年度的日
常关联交易进行预计，详情如下：
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计金额（含税）
别 价原则
云梦县城市建设投资公司及 园林绿化工程设 市场价 20,000
其关联企业 计、施工等
向关联人提 珠海铧创投资管理有限公司 园林绿化工程设 市场价 20,000
供工程和设 及其关联企业 计、施工等
计服务 江苏和埔生态建设有限公司 园林绿化工程设 市场价 10,000
及其关联企业 计、施工等
钦州皇马城市发展投资有限 园林绿化工程设 市场价 5,000
公司及其关联企业 计、施工等
向关联人销 珠海铧创投资管理有限公司 建材、苗木等 市场价 5,000
售商品 及其关联企业
珠海铧创投资管理有限公司 短期借款等 市场价 5,000
接受关联人 及其关联企业
贷款服务 南京银行、南京高科新创投 短期借款等 市场价 8,000
资有限公司及其关联企业
接受关联人 珠海铧创投资管理有限公司借款担保、保函等 市场价 3,000
担保服务 及其关联企业
接受关联人 钦州皇马城市发展投资有限 房屋租赁 市场价 10
租赁服务 公司及其关联企业
合计 76,010
在上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公告名称为《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-025）。
表决结果：
1、与珠海铧创投资管理有限公司及其关联企业的关联交易 ：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
回避表决情况：1 票回避表决。关联董事叶宁先生回避表决。
2、与南京银行、南京高科新创投资有限公司及其关联企业的关联交易 ：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：1 票回避表决。关联董事徐益民先生回避表决。
3、与云梦县城市建设投资公司及其关联企业的关联交易：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
4、与江苏和埔生态建设有限公司及其关联企业的关联交易：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
5、与钦州皇马城市发展投资有限公司及其关联企业的关联交易：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
截至 2022 年 4 月 20 日，公司本次拟置换已支付发行费用的自筹资金共计
998,650.95 元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 6 个月。本次募集
资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于使用募集资
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