证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2022-024
杭州百诚医药科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 13 日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2021 年度审计机构，严格遵循相关
法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
司（含 A、B 股） 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
涉及主要行业
审计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 8
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，
未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业
行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始
项目组 为本公司 近三年签署或复核上市公
姓名 为注册 从事上市 始在本 提供审计 司审计报告情况
成员 会计师 公司审计 所执业
服务
2021 年，签署祥源新材、
杭电股份、奥普家居、泰瑞
项目合 股份、杭钢股份 2020 年度
审计报告；
伙人及 2020 年，签署宋都股份、
签字注 叶卫民 2002 年 2000 年 2002 年 2017 年 杭电股份、爱朋医疗、杭钢
股份和复核博敏电子、天健
册会计 集团 2019 年度审计报告；
师 2019 年，签署宋都股份、
杭电股份、爱朋医疗、中马
传动和复核华菱钢铁、万邦
德 2018 年审计报告。
2021 年，签署中马传动、
爱朋医疗 2020 年审计报
签字注 告；
2020 年，签署中马传动、
册会计 叶思思 2013 年 2008 年 2013 年 2017 年 富春环保 2019 年审计报
师 告；
2019 年，签署中马传动、
富春环保 2018 年审计报
告。
质量控
制复核 暂未确定
人
注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，
因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021 年度财务审计费用为 82 万元（含税），无内控审计费用。因公司 2020 年度
正在进行首次公开发行上市进程，审计参与人员及工作量均与2021年度有明显差异，故 2021 年度相关收费金额与 2020 年度不具有可比性。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定 2022 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将此议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（二）独立董事的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机构以来，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请公司 2021 年度股东大会审议。
（四）董事会审议表决情况
公司于 2022 年 3
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