证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2022-029
江苏华兰药用新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式向各位董事发出,会议于 2022 年 4
月 21 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9人,李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年度总经
理工作报告>的议案》
2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年度董事
会工作报告>的议案》
2021 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《2021 年度董事
会工作报告》。
公司独立董事裘索、虞丽新、柳丹,向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。
3、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年度财务决
算报告>的议案》
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。
4、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年度利润分
配预案>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。
5、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年年度报
告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。
6、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2022 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。
7、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见,审计机构出具了鉴证报告。
8、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2021 年度内部控
制自我评价报告>的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。
9、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘公司会计师事
务所的议案》
董事会同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。
10、 会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
(1) 聘任李华女士为公司副总经理
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(2) 聘任华智敏先生为公司副总经理
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(3) 聘任朱银华先生为公司副总经理
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(4) 聘任刘雪女士为公司副总经理、董事会秘书
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
11、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任审计部负责人
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司高级管理人员及审计负责人的公告》。
12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>及
其附件的议案》
董事会同意公司根据最新的法律法规,对《公司章程》及其附件进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。
13、会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据最新的法律法规,对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下:
(1)修订《独立董事工作制度》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(2)修订《募集资金管理制度》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(3)修订《对外投资管理制度》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(4)修订《关联交易管理制度》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(5)修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(6)修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(7)修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(8)修订《董事会战略与投资委员会工作细则》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(9)修订《投资者关系管理制度》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(10)修订《内部审计制度》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(11)修订《董事会秘书工作细则》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(12)修订《重大信息内部报告制度》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
(13)修订《对外担保管理制度》
表决结果:9 票同意、0票反对、0 票弃权。
14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年年度
股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
1、 《第五届董事会第二次会议决议》
2、 《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
3、 《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
4、 华泰联合证券有限责任公司《关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》
5、 华泰联合证券有限责任公司《关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》;
6、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]003999 号);
7、 深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2022 年 4月 25 日