证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-008
江苏华兰药用新材料股份有限公司第四届董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2022年 2 月 24 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022年
3 月 2 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华国平先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，马卫国先生、王兆千先生、裘索女士、柳丹先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》
经审议，同意公司基于企业战略发展的大背景下，发起华兰股份投资扩大预充式医用包装材料产能项目。预计总投资金额 30,000 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。拟使用部分超募资金投入该项目。
表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限
责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份
有限公司使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司章程》及有关法律规定，需对公 司董事会进行换届，选举新一届董事会成员。根据《公司章程》规定，第五届董事
会由 9 人组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，
董事会提名华国平先生、华一敏先生、李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期为三年，自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名华国平先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名华一敏先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名李论先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（4）提名肖锋先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（5）提名马卫国先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（6）提名王兆千先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》、 《独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选
人进行分项表决投票。
3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审核，结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，董事会现同意提名柳丹先生、刘力先生、徐作骏先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐作骏先生为会计专业人士。独立董事候选人柳丹先生、刘力先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格，独立董事候选人徐作骏先生已通过上海证券交易所培训并取得独立董事资格。刘力先生、徐作骏先生任期为三年，即自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；柳丹先生任期自股东大会审议通过之日起至 2024年 10 月 15日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名柳丹先生为第五届董事会独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名刘力先生为第五届董事会独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名徐作骏先生为第五届董事会独立董事候选人
议案表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
第五届董事会独立董事人数的比例将不低于董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。
4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，同意于 2022 年 3月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关
于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》、《关于董事会
换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨
提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监
事会股东代表监事候选人的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《江苏华兰药用新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》
3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司使用部分超
募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的核查意见》
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2022 年 3月 3日
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